證券代碼：002020 證券簡稱：京新藥業 公告編號：2018075
浙江京新藥業股份有限公司
2018年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示：
1、本次股東大會無否決、修改提案的情況，亦無新提案提交表決；
2、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
1、本次股東大會的召開時間
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年9月5日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018年9月4日下午15：00至2018年9月5日下午15：00的任意時間。
2、現場會議地點：浙江省新昌縣羽林街道新昌大道東路800號本公司行政樓一樓會議室。
3、會議召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
4、會議召集人：浙江京新藥業股份有限公司董事會。
5、會議主持人：公司副董事長陳美麗女士。
6、本次大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。
二、會議出席情況
1、出席的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東授權代表共計42名，代表有表決權股份234,250,299股，佔公司股份總數的32.32%，佔公司有表決權的股份總數的32.74%（注：公司通過回購專用證券賬戶已回購公司股份數量9,473,760股不計入有表決權的股份總數）。公司董事、監事、高級管理人員列席了會議，上海市錦天城律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
2、現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東代表共8人，代表有表決權股份213,222,088股，佔公司股份總數的29.42%，佔公司有表決權的股份總數的29.80%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東34人，代表有表決權股份21,028,211股，佔公司股份總數的2.90%，佔公司有表決權的股份總數的2.94%。
4、中小股東出席情況
通過出席現場會議和網絡投票的中小股東37人，代表有表決權股份22,413,327股，佔公司股份總數的3.09%，佔公司有表決權的股份總數的3.13%。
三、提案審議情況
本次股東會議以現場投票表決與網絡投票表決相結合的方式審議了以下議案，會議審議表決結果如下：
一、審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》；
表決結果：同意234,250,299股，佔出席會議有效表決股份總數的100%；反對0股，佔出席會議有效表決股份總數的0%；棄權0股，佔出席會議有效表決股份總數的0%。
其中，除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決情況為：同意22,413,327股，佔該等股東有效表決權股份數的100%；反對0股，佔該等股東有效表決權股份數的0%；棄權0股，佔該等股東有效表決權股份數的0%。
二、審議通過了《關於繼續使用部分閒置募集資金購買保本型金融理財產品的議案》；
四、律師出具的法律意見
上海市錦天城律師事務所律師出席了本次股東大會，進行現場見證並出具法律意見書，認為公司2018年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
五、備查文件
1、浙江京新藥業股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議
2、上海市錦天城律師事務所關於浙江京新藥業股份有限公司2018年第二次臨時股東大會的法律意見書
特此公告。
浙江京新藥業股份有限公司董事會
二O一八年九月六日
證券代碼：002020 證券簡稱：京新藥業 公告編號：2018076
浙江京新藥業股份有限公司
關於歸還募集資金的公告
浙江京新藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年8月23日召開的第六屆董事會第十次會議和於2017年9月8日召開的2017年第二次臨時股東大會審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過5億元的閒置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過1年。公司於2017年9月9日起使用閒置募集資金補充流動資金，使用期限為從2017年9月9日起至2018年9月8日止。以上使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的情況詳見2017年8月24日公司在《證券時報》和《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江京新藥業股份有限公司關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2017066號），2017年第二臨時股東大會決議詳見2017年9月9日披露的公告（公告編號：2017073號）。
截止2018年9月5日，公司已將上述暫時補充流動資金的募集資金合計5億元全部歸還至募集資金專戶，使用期限未超過12個月。公司已將上述募集資金的歸還情況通知保薦機構財通證券股份有限公司及保薦代表人。
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