本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中航光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）8月27日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《關於核准中航光電科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可[2018]1315號）文件（以下簡稱“批覆”），批覆具體內容如下：
一、核准公司向社會公開發行面值總額13億元可轉換公司債券，期限6年。
二、本次發行可轉換公司債券應嚴格按照報送中國證監會的募集說明書及發行公告實施。
三、本批覆自核準發行之日起6個月內有效。
四、自核準發行之日起至本次可轉換公司債券發行結束前，公司如發生重大事項，應及時報告中國證監會並按有關規定處理。
公司董事會將按照上述批覆文件和公司股東大會的授權，在該批覆有效期內實施本次公開發行可轉換公司債券的相關事宜，並及時履行信息披露義務。
特此公告。
中航光電科技股份有限公司
董 事 會
二〇一八年八月二十八日
證券代碼：002179 證券簡稱：中航光電 公告代碼：2018-048號
中航光電科技股份有限公司
關於第五屆董事會第十八次會議決議的更正公告
中航光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年8月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關於第五屆董事會第十八次會議決議的公告》（公告編號：2018-042號）。因工作人員疏忽，未在公告附件《非獨立董事候選人簡歷》中明確寫明非獨立董事候選人是否屬於“失信被執行人”情況，現補充披露如下：
一、 更正前內容
非獨立董事候選人簡歷
夏武先生 中國國籍，1981年5月出生，碩士研究生學歷，高級工程師，畢業於北京航空航天大學。2006年7月至2011年5月在中航二集團/中航工業辦公廳任職；2011年5月至2017年3月先後任中航工業戰略規劃部高級業務經理、綜合管理處處長、戰略與資本部規劃發展處處長、規劃發展部戰略管理處處長；2017年3月至2018年6月任中航科工綜合管理部部長；2018年6月至今任中航科工規劃投資部部長。
夏武先生在公司控股股東中國航空科技工業股份有限公司任規劃投資部部長，除此之外，夏武先生與公司其他董事、監事及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係。截止信息披露日，夏武先生未持有本公司股票，未受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰。
二、更正後內容
非獨立董事夏武先生簡歷
經公司在最高人民法院網查詢，夏武先生不屬於“失信被執行人”。
除上述更正內容外，公告中其他內容不變。
證券代碼：002179 證券簡稱：中航光電 公告代碼：2018-049號
中航光電科技股份有限公司
關於第五屆監事會第十三次會議決議的更正公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中航光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年8月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露了《關於第五屆監事會第十三次會議決議的公告》（公告編號：2018-045號）。因工作人員疏忽，未在公告附件《監事候選人簡歷》中明確寫明監事候選人是否屬於“失信被執行人”情況，現補充披露如下：
一、 更正前內容
監事候選人簡歷
吳筠女士 中國國籍，1977年2月出生，碩士研究生學歷，中級經濟師。2002年6月至2004年12月先後在中國工商銀行河南省漯河市分行、中國航空工業第二集團公司國際合作貿易部工作; 2004年12月至2016年10月在中國航空科技工業股份有限公司，先後從事經理部、證券法律部、合規管理部相關工作；2015年8月至2017年8月擔任中航光電科技股份有限公司監事;2016年10月至今任中國航空科技工業股份有限公司合規管理部副部長。
吳筠女士在公司控股股東中國航空科技工業股份有限公司任合規管理部副部長，除此之外，與公司其他董事，監事及持有公司百分之五以上股份的股東.實際控制人之間不存在關聯關係。截止目前，吳筠女士持有本公司股票750股，未受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰。
經公司在最高人民法院網查詢，吳筠女士不屬於“失信被執行人”。
監 事 會
二〇一八年八月二十八日
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