關於董事長、部分董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2018年8月14日收到公司董事長周維剛先生、董事王繼偉先生、董事邱小玲女士、董事馮梅女士及董事羅琰先生提交的書面辭職報告。具體如下：
周維剛先生因工作原因，申請辭去公司第五屆董事會董事、董事長、董事會戰略委員會委員及提名委員會委員職務。辭去上述職務後，周維剛先生仍在公司擔任其他職務。
王繼偉先生因工作原因，申請辭去公司第五屆董事會董事、董事會戰略委員會委員、公司總經理職務。辭去上述職務後，王繼偉先生仍在公司擔任其他職務。
邱小玲女士因工作原因，申請辭去公司第五屆董事會董事、董事會審計委員會委員、公司財務總監職務。辭去上述職務後，邱小玲女士仍在公司擔任副總經理職務。
馮梅女士因工作原因，申請辭去公司第五屆董事會董事職務。辭去上述職務後，馮梅女士仍在公司擔任副總經理、總經濟師職務。
羅琰先生因工作原因，申請辭去公司第五屆董事會董事、董事會薪酬與考核委員會委員職務。辭去上述職務後，羅琰先生仍在公司擔任其他職務。
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》的相關規定，由於上述人員辭職將導致公司董事會成員低於法定人數，在股東大會選舉出新任董事就任前，上述董事仍將按照法律法規及《公司章程》的規定履行董事職責。公司將盡快召開臨時股東大會，選舉新任董事。周維剛先生、王繼偉先生、邱小玲女士、馮梅女士和羅琰先生的辭職將自股東大會選舉出的新任董事人員到任之日起生效。
公司董事會對周維剛先生、王繼偉先生、邱小玲女士、馮梅女士和羅琰先生在任職期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝。
特此公告。
成都市路橋工程股份有限公司董事會
二〇一八年八月十四日
證券代碼：002628 證券簡稱：成都路橋 公告編號：2018-059
成都市路橋工程股份有限公司
關於監事辭職的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都市路橋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會於2018年8月14日收到公司非職工代表監事周文飛先生、曹賢平先生提交的辭職報告。周文飛先生、曹賢平先生因工作原因，申請辭去公司第五屆監事會非職工代表監事職務。辭職後，周文飛先生和曹賢平先生仍將在公司擔任其他職務。
根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》的相關規定，由於周文飛先生和曹賢平先生辭職導致公司監事會成員低於法定人數，在選舉的新任監事就任前，周文飛先生和曹賢平先生仍將按照法律法規及《公司章程》的規定履行監事職責。公司將盡快按照《公司章程》的規定召開臨時股東大會，選舉新任監事。周文飛先生、曹賢平先生的辭職將自股東大會選舉出的新任監事人員到任之日起生效。
公司監事會對周文飛先生、曹賢平先生在擔任公司監事期間為公司所作出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
成都市路橋工程股份有限公司監事會
二〇一八年八月十四日
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