證券代碼：002263 證券簡稱：*ST東南 公告編號：2018-080
浙江大東南股份有限公司
關於董事會、監事會延期換屆的
提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江大東南股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會、監事會的任期將於2018年8月12日屆滿。鑑於公司正在實施發行股份購買資產收購大連金瑪硼業科技集團股份有限公司股權相關重大資產重組工作，為配合本次重大資產重組相關工作的順利推進，公司第六屆董事會和監事會換屆選舉工作將適當延期，公司董事會各專業委員會及高級管理人員任期亦相應延期。
在董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第六屆董事會、監事會成員及高級管理人員將嚴格按照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行董事、監事及高級管理人員職責，公司董事會、監事會延期換屆不會對公司正常經營運作產生影響。公司將積極推進董事會、監事會換屆選舉相關工作進程，待相關工作完成後，公司將盡快召開相關會議審議換屆選舉相關事宜，並及時履行信息披露義務。
特此公告。
浙江大東南股份有限公司董事會
2018年8月10日
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