究竟是銀行轉賬出現問題？還是謀劃跑路的一場騙局？
週三（7月18日），數字貨幣交易所WEX出現了溢價達25.16%的比特幣報價，被曝光後官方未作任何解釋，WEX的平臺報價依舊遠高於市場均價。市場紛紛猜測，交易平臺異樣的背後，究竟是銀行轉賬出現問題？還是謀劃跑路的一場騙局？本週行情有一個值得關注的事件，即WEX交易所異常比特幣報價事件。
WEX交易所本週比特幣報價飆升逾9000美元
鏈得得App快訊曾提及，北京時間7月18日11點左右，新加坡交易平臺WEX比特幣現報價為9276美元，而據Coinmarketcap顯示，當時比特幣全球均價為7411美元，這意味著WEX平臺比特幣溢價達到了25.16%。
通常這類情況是交易平臺出現了系統bug，公關人員該及時出來安撫市場情緒，技術骨幹會立馬修復後臺等等。然而在事件被曝光且持續發酵後，WEX的平臺報價依舊遠高於市場均價，官方也沒有站出來交代過任何一句話。
於是乎，WEX的官方Twitter下“炸”了。
雖說對於貪圖小利的人而言，這是一個絕佳的套利機會——在另一個交易所購買比特幣，而後在WEX上出售以賺取差價。但也有理智的人擔心，比特幣的交易價格可能是人為操縱的，目的是吸引用戶進入比特幣交易所，進行一場騙局。
外媒Coindesk表達了類似的推測，它認為出現這樣的異常情況，WEX交易所運營狀態可疑。或者這個交易所已經破產，或者與銀行之間轉賬出現問題，或者最糟糕的可能——正在謀劃跑路。
有一個不可忽視的細節，WEX平臺似乎早就“有所防備“。美國時間7月16日，WEX發佈官方Twitter，稱由於錢包維護，BTC、LTC、ETH、BCH、DSH提款要到7月22日才能使用。這意味著，在7月16日—7月22日之間，因“錢包維護”用戶無法即時提取比特幣，妄圖在此期間賺取差價的想法也完全不可實現。
值得玩味的是，儘管提款被鎖定到7月22日，用戶仍可以將資金存入網站，這引發了人們對所謂“維護”性質的質疑，也不斷有人翻出WEX平臺之前的歷史以佐證他們的種種猜想。
起底“前世”BTC-e：美國六大政府機構查封網站，創始人被跨國追捕
鏈得得App注意到，儘管WEX交易所於2017年9月成立，但它與之前因涉嫌洗錢而被查封的俄羅斯加密貨幣交易所BTC-e有著千絲萬縷的聯繫。
（圖片來源於WEX官方Twitter下的用戶評論）
先從BTC-e講起，BTC-e交易所成立於2011年7月，它兩位創始人Alexander Vinnik和Aleksey均來自俄羅斯，但他們在俄羅斯沒有辦公地點，也和俄羅斯銀行沒什麼往來。
曾有一個有趣的細節，在2014年2月的時候，俄羅斯伏爾加格勒地區的檢察官辦公司宣佈BTC-e被懷疑參與洗錢和詐騙，正在被調查時，BTC-e的工作人員還曾表示對調查毫不擔心，因為在法律意義上，兩位創始人屬於俄羅斯居民，而非俄羅斯公民。
2017年7月，這個交易所突然系統停止，當時官網還發出一條推特告訴投資者，技術人員正在全力搶修。事實上，此次“搶修”的時間長達兩個月。
到了2017年9月，BTC-e正式宣佈以WEX的名號重新迴歸，即使當時就有不少用戶質疑BTC-E和Wex，聲稱交易平臺沒有給他們任何回報，但一直沒有國家將其監管關閉，留存發展至今。
而原先的老牌交易平臺BTC-e的網站，現在成了這個樣子（下圖）。
因Alexander Vinnik涉嫌參與數十億美元的洗錢活動，在希臘被警方拘捕。警方稱在2011年至2014年期間，BTC-e網站盜取了總價2.96億美元的比特幣，受害者包括世界最大比特幣交易商Mr.Gox。
被處罰後不久，BTC-e的官網就被美國司法部、美國國家稅務局、美國國土安全調查局、FBI、美國特勤處、美國聯邦存款保險公司，這六大美國政府機構集體查封。
而Alexander Vinnik則一直處於俄國、美國的法律拉鋸戰中，每方都試圖引渡他，但Vinnik始終宣稱他是無辜的，各國政府也尚未判決。
至此，再來看WEX。
實際控制人之謎
外媒CCN查詢新加坡商業記錄發現，WEX的官方所有者是德米特里•瓦西里耶夫(Dmitry Vasiliev)，但他最近聲稱已經失去了對該交易所的控制，無法確切說明是誰負責。
RBK最近有一篇關於WEX的報道，,稱前蘇聯民兵Khavchenko正在計劃購買WEX交易所。而Khavchenko的身份是烏克蘭民兵成員“水手”，曾參加2014年俄羅斯克裡米亞戰役。
有細心的用戶發現，WEX平臺除網址變了，從網站風格到操作界面和原來的BTC-e都幾非常相似，讓人們不得不懷疑這就是BTC-e原班人馬打造。
2017年9月，在WEX的官網公告中闡釋了和BTC-e的關係，稱BTC-e的技術人員幫助將原平臺的數據遷移至WEX，但是WEX與BTC-e沒有合作關係，也沒有資金往來，最重要的是，WEX將會遵守反洗錢協議和KYC規定。
據Coinmarketcap數據顯示，WEX交易所目前共上線35個幣種交易對，其中包括BTC、ETH、BCH等主流貨幣，比特幣/美元24小時成交量佔比為8.04%，以太坊/美元24小時交易量佔比為6.87%。
原標題：BTC報價異常飆升至9000美元！持續高位報價的WEX交易所為什麼？
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