“門檻低、時間短、收益大!”一段極具誘惑力的口號,一個虛假的外匯投資平臺,一個組織嚴密的詐騙團伙,利用網民的投機心理設局,引誘、哄騙投資人將資金轉入平臺,進行所謂的“外匯投資”,從而套取錢財。不到半年時間裡,全國各地上萬名投資者上當受騙,涉案總金額達1000餘萬元。
5月28日,重慶市江津區檢察院對公安機關提請批准逮捕的10名犯罪嫌疑人作出了批准逮捕決定,對提請批捕的其餘2名犯罪嫌疑人取保候審。
據承辦檢察官介紹,4月20日,82名犯罪嫌疑人被抓獲後,江津區檢察院提前介入,先後派出4名檢察官指導公安機關調查取證,對案件進行分組分類,按層級、被害人將82名犯罪嫌疑人分批提請批准逮捕。截至5月28日,該院已經批捕47人,取保候審3人,另有4人還在審查批捕環節。
在“關穎Anne”的指導下,田女士註冊了投資平臺賬號並向賬戶裡充值500元,很快就獲得了收益。嚐到甜頭的田女士被“關穎Anne”拉入一個更大的群。結果這次田女士把賬戶裡的576元虧完了。
虧了錢的田女士找到“關穎Anne”,結果再次被“關穎Anne”洗腦,前前後後共在投資平臺充值10.2萬元。
2017年12月20日,田女士平臺賬戶裡的錢全部虧空,投資平臺也無法登錄。今年3月3日,田女士來到江津區公安局白沙分局報案。而至此,分散在全國各地的萬餘名投資人,要麼還沉浸在發橫財的美夢中,要麼投資失敗自認倒黴,尚無一人意識到受騙而報案。
經查,該詐騙團伙主犯劉某曾是一名金融從業者。2017年10月,劉某在朋友介紹下,從鄭州一家軟件開發公司購買了一款能夠交易外匯期貨的App,並獲得了後臺一級管理員賬號。隨後,劉某找到一家北京的支付公司,與他的App進行對接提供支付通道,一個虛擬的外匯投資平臺就這樣建好了。接下來,劉某開始組建團隊,尋找代理商。在團隊的分工合作下,短短數月間,劉某的下級代理商就已達20家。
據劉某交代,從今年1月開始,整個平臺每個月交易流水有300萬元到500萬元左右。該團伙在不到半年時間裡,非法牟利1000餘萬元。
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