無錫智能自控工程股份有限公司第二屆監事會第十五次會議決議公告

證券代碼：002877 證券簡稱：智能自控 公告編號：2018-045

無錫智能自控工程股份有限公司第二屆監事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

1、無錫智能自控工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十五次會議的通知於2018年5月18日以郵件、傳真等方式向全體監事發出。

2、會議於2018年5月30日下午13時在公司303會議室召開。

3、會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事會主席李春喜先生主持。 會議的召集、召開符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關於公司監事會換屆選舉的議案》

公司第二屆監事會將於2018年6月17日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關法律法規的要求，公司將進行監事會換屆選舉。公司監事會擬提名孫明東先生、華燕智女士為公司第三屆監事會股東代表監事候選人，待股東大會選舉產生後，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事張書軍先生共同組成公司第三屆監事會。與會監事逐項審議通過下列議案：

（1）選舉孫明東先生為公司第三屆監事會監事；

表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

（2）選舉華燕智女士為公司第三屆監事會監事；

表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

《關於監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2018-046）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）公告。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、備查文件

1、第二屆監事會第十五次會議決議。

特此公告。

無錫智能自控工程股份有限公司監事會

2018年5月30日