证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2020-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年4月23日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况
单位：万元
备注：公司2019年度经审计的净利润为8,347.82万元。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备，将减少本公司2019年度合并报表净利润2,615.26万元，已计入公司2019年年度合并财务报告。
三、本次计提资产减值准备的审批程序
公司于2020年4月23日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
（一）第七届董事会第二十九次会议决议；
（二）第七届监事会第十九次会议决议；
（三）独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；
（四）监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0二0年四月二十三日
