證券代碼：603232 證券簡稱：格爾軟件 公告編號：2020-026
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
格爾軟件股份有限公司第七屆監事會第六次會議於2020年4月12日以書面形式發出通知，並於2020年4月22日下午14:00在本公司會議室召開。本次會議應到監事3名，實到3名，分別為：黃振東、任偉、祝峰。
會議的召開符合《公司法》及本公司章程的有關規定。
會議以投票的方式審議並通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》
監事會認為公司董事會依法運作，規範管理，決策程序合法。2019年內，監事會沒有發現公司董事、經理執行公司職務時有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，表決通過。
該議案尚需提交股東大會審議
二、審議通過了《關於的議案》
監事會認為《公司2019年年度報告及摘要》經上會會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，會計師事務所出具無保留意見的審計意見。公司的財務報表能真實、客觀、準確地反映公司2019度的經營業績、資產負債和股東權益。
三、審議通過了《關於的議案》
監事會認為公司遵守國家的法規、政策，嚴格、規範地執行企業會計制度。公司按規定計提資產減值準備。
四、審議通過了《關於的議案》
監事會認為，公司已在《公司章程》中明確了利潤分配政策並能夠嚴格執行，在《公司2019年年度報告》中對現金分紅政策及其執行情況的披露真實、準確、完整。董事會在制訂2019年度利潤分配預案時作出了每10股派發現金紅利1.8元（含稅），並用資本公積（股本溢價）按每10股轉增4.2股的比例轉增股本的決定，符合相關法律法規和《公司章程》的要求，決策程序合法、規範，充分回報投資者對公司發展的支持。
具體內容請詳見刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《格爾軟件股份有限公司2019年年度報告》、《格爾軟件股份有限公司2019年年度報告摘要》，以及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》同日刊登的《格爾軟件股份有限公司2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本的公告》（公告編號：2020-027）。
五、審議通過了《關於的議案》
具體內容請詳見公司刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》同日刊登的《格爾軟件股份有限公司2019年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2020-028）。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，表決通過。
六、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
監事會認為，本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求進行的合理變更，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策變更。
具體內容請詳見公司刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》同日刊登的《格爾軟件股份有限公司關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-030）。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，表決通過。
七、審議通過了《關於的議案》
監事會認為《格爾軟件股份有限公司2019年度內部控制評價報告》真實、客觀反映了公司內部控制活動，未發現本公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷。
具體內容請詳見公司刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日刊登的《格爾軟件股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，表決通過。
八、審議通過了《關於的議案》
監事會已經審閱了《格爾軟件股份有限公司2019年度社會責任報告》，對其無異議。認為：公司以實際行動回報社會，創建和諧的經營與發展環境，客觀地反映了公司在履行社會責任方面的情況。
具體內容請詳見公司刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）同日刊登的《格爾軟件股份有限公司2019年度社會責任報告》。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，表決通過。
九、審議通過了《關於的議案》
具體內容請詳見刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《格爾軟件股份有限公司2020年第一季度報告》、《格爾軟件股份有限公司2020年第一季度報告正文》，以及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》同日刊登的《格爾軟件股份有限公司2020年第一季度報告正文》。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票，表決通過。
十、審議通過了《關於公司前次募集資金使用情況的專項報告的議案》
根據中國證監會證監發行字〔2007〕500號《關於前次募集資金使用情況報告的規定》的規定，公司編制了《關於前次募集資金使用情況的專項報告》（截至2019年12月31日），對募集資金的實際使用情況進行了詳細說明，上會會計師事務所（特殊普通合夥）對公司截至2019年12月31日募集資金使用情況進行了專項審核，並出具了《前次募集資金使用情況鑑證報告》（上會師報字（2020）第2949號）。
具體內容請詳見公司刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》同日刊登的《格爾軟件股份有限公司關於公司前次募集資金使用情況的專項報告》（公告編號：2020-032）。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。
該議案尚需提交股東大會審議
特此公告。
格爾軟件股份有限公司
2020年4月23日
備查文件：
公司第七屆監事會第六次會議決議
