證券代碼：002533 證券簡稱：金盃電工 公告編號：2020-036
金盃電工股份有限公司
第五屆董事會第三十九次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
金盃電工股份有限公司第五屆董事會第三十九次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年4月27日上午以現場及傳真通訊的方式在公司技術信息綜合大樓501會議室召開。本次會議通知以書面、傳真及電子郵件方式於2020年4月22日發出。本次會議應到董事9人，實到董事9人，公司部分監事和高級管理人員列席了會議。本次會議由董事長吳學愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定。經與會董事認真審議並表決，形成如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《2020年第一季度報告》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
公司嚴格按照《證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，完成了《2020年第一季度報告》的編制及審議工作。公司董事、監事、高級管理人員就該報告簽署了書面確認意見，公司監事會出具了書面審核意見。
《2020年第一季度報告全文》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《2020年第一季度報告正文》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二）審議通過了《關於減少註冊資本並修改相應條款的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。此議案尚須提交公司股東大會審議批准。
《關於減少註冊資本並修改相應條款的公告》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（三）審議通過了《關於召開公司臨時股東大會的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
鑑於本次會議有相關議案需經股東大會審議批准，公司將召開臨時股東大會，召開時間另行通知。
三、備查文件
公司第五屆董事會第三十九次臨時會議決議。
特此公告。
金盃電工股份有限公司
董事會
2020年4月29日
