本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國光大銀行股份有限公司（簡稱本行）第八屆董事會第十四次會議於2020年4月21日以書面形式發出會議通知，並於2020年4月28日以書面傳籤方式召開。本次會議應參與表決董事17名，實際參與表決17名。會議的召開符合法律、法規、規章和《中國光大銀行股份有限公司章程》的有關規定。
本次會議審議並通過以下議案：
一、《關於〈中國光大銀行股份有限公司2020年第一季度報告（A股、H股）〉的議案》
表決情況：有效表決票17票，同意17票，反對0票，棄權0票。
本行2020年第一季度報告（A股）具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及本行網站（www.cebbank.com），亦登載於4月29日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。
本行2020年第一季度報告（H股）具體內容詳見香港聯合交易所有限公司網站（www.hkex.com.hk）及本行網站（www.cebbank.com）。
二、《關於在總行設立私人銀行部（一級部門）的議案》
表決情況：有效表決票17票，同意17票，反對0票，棄權0票。
三、《關於在總行設立渠道管理部/消費者權益保護部（一級部門）的議案》
表決情況：有效表決票17票，同意17票，反對0票，棄權0票。
四、《關於在總行設立國際業務部（一級部門）的議案》
表決情況：有效表決票17票，同意17票，反對0票，棄權0票。
五、《關於撤銷總行資本與證券事務管理部（一級部門）的議案》
表決情況：有效表決票17票，同意17票，反對0票，棄權0票。
六、《關於撤銷總行重點基建項目管理辦公室（一級部門）的議案》
表決情況：有效表決票17票，同意17票，反對0票，棄權0票。
七、《關於籌備成立中國光大銀行股份有限公司澳門分行的議案》
表決情況：有效表決票17票，同意17票，反對0票，棄權0票。
董事會同意授權本行管理層根據中國境內及澳門當地的監管規定，綜合考慮各項因素，辦理澳門分行申請、審批、組織架構設計和搭建、業務安排、人員計劃、信息科技系統搭建、辦公場所租賃裝修以及其他與澳門分行成立掛牌有關的各項事宜。
八、《關於為關聯法人華荃有限公司核定綜合授信額度的議案》
表決情況：有效表決票9票，同意9票，反對0票，棄權0票。
李曉鵬、吳利軍、劉金、蔡允革、盧鴻、王小林、師永彥、竇洪權董事在表決中迴避。
九、《關於為關聯法人光大永明人壽保險有限公司核定綜合授信額度的議案》
十、《關於為關聯法人光大興隴信託有限責任公司核定綜合授信額度的議案》
十一、《關於為關聯法人中國光大實業（集團）有限責任公司核定綜合授信額度的議案》
十二、《關於為關聯法人中國光大國際有限公司核定綜合授信額度的議案》
十三、《關於為關聯法人中青旅控股股份有限公司核定授信額度的議案》
十四、《關於為關聯法人北京中青旅創格科技有限公司核定綜合授信額度的議案》
十五、《關於為關聯法人重慶特斯聯智慧科技股份有限公司核定綜合授信額度的議案》
十六、《關於本行與關聯法人光大證券股份有限公司等開展信貸資產證券化業務的議案》
十七、《關於光大金融租賃股份有限公司與關聯法人北京古北水鎮旅遊有限公司開展融資租賃業務的議案》
十八、《關於為關聯法人東方證券股份有限公司核定綜合授信額度的議案》
表決情況：有效表決票17票，同意17票，反對0票，棄權0票。
上述第八至十八項議案已經全體獨立董事事前認可。
獨立董事對上述第八至十八項議案的公允性及內部審批程序履行情況的獨立意見：根據相關規定，上述交易遵循公平、公正、公開的原則，依照市場公允價格進行，符合本行和全體股東的利益，並已依法履行內部審批程序，本行獨立董事同意上述議案。
特此公告。
中國光大銀行股份有限公司董事會
2020年4月29日
