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山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2020年4月27日召開了公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》，現將相關情況公告如下：
一、利潤分配預案的基本情況
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度實現歸屬母公司所有者的淨利潤為240,871,447.47元，母公司實現淨利潤106,748,211.11元，按母公司實現淨利潤的10%分別提取儲備基金和企業發展基金21,349,642.22元：公司期末實際可供股東分配的利潤為531,539,202.23元。
考慮到廣大投資者的合理訴求以及讓全體股東共同分享公司發展的經營成果，根據公司章程及公司（2017-2019）股東分紅回報劃，基於公司2019年實際經營情況以及良好的發展前景，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司 2019年度利潤分配預案為：擬以公司最新的總股本998,288,980股為基數，向全體股東每10股派現金紅利0.49元（含稅），共分配利潤48,916,160.02元（含稅），公司不送紅股，不轉增股本。在本分配方案實施前，公司總股本由於股權激勵或者股份回購等原因而發生變化的，分配比例將按分配總額不變的原則相應調整。
二、審議程序及相關意見說明
第四屆董事會第十四次會議及第四屆監事會第十一次會議審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》，本預案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
獨立董事意見：公司利潤分配預案綜合考慮了公司當前實際以及中長期發展等因素，符合有關法律法規、規範性文件和《公司章程》對利潤分配的相關規定，沒有損害公司及全體股東利益，我們同意公司2019年度利潤分配預案，並同意將《2019年度利潤分配預案》提交公司股東大會審議。
三、相關風險提示
公司 2019 年度利潤分配預案已經公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十一次會議決議審議通過，尚需提交公司 2019 年度股東大會審議通過後方可實施。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
1、山東龍大肉食品股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議；
2、山東龍大肉食品股份有限公司第四屆監事會第十一次會議決議；
3、山東龍大肉食品股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
山東龍大肉食品股份有限公司董事會 2020年4月28日
