證券代碼：603277 證券簡稱：銀都股份 公告編號：2020-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次關聯交易需要提交股東大會審議。
日常關聯交易根據市場公允價格開展交易。公司與關聯方之間的交易遵
循了自願平等、誠實守信的市場經濟原則，沒有損害公司利益；日常關聯交易金額佔公司財務數據的比例均較低，公司不會因此對關聯人形成依賴，公司獨立性不會受到影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
公司於2020年4月24日審議通過了《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》，關聯董事周俊傑進行了迴避表決，議案尚需提交股東大會審議，關聯股東將在股東大會上對相關議案迴避表決。
公司獨立董事對上述日常關聯交易事項進行了事前認可，並出具了相關獨立意見：公司2020年度預計與關聯方發生的日常關聯交易系公司生產經營中正常的業務行為，各方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格根據市場價確定，沒有損害公司和其他非關聯方股東的利益。在審議該議案時，關聯董事迴避表決。表決程序合法、有效，且符合有關法律、法規、《公司章程》的規定。
（二）2019年日常關聯交易審議及執行情況
公司於2019年5月20日召開2018年度股東大會審議通過了《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》，關聯股東在股東大會上對相關議案迴避表決。
單位：萬元 幣種：人民幣
（三）2020年度預計日常關聯交易情況
單位：萬元 幣種：人民幣
二、關聯方介紹和關聯關係
(一)杭州西奧電梯有限公司，註冊號為913301107595187454，法定代表人周俊良，註冊資本20500萬元，住所：杭州市餘杭經濟開發區宏達路168號，經營範圍為生產、安裝、改造、維修、研發、設計、維護保養：電梯、自動扶梯、自動人行道及相關零配件；貨物銷售本公司生產的產品；電梯設備及機械設備的研發和技術服務；成年人非證書職業技能培訓；會務服務；房屋租賃。
法定代表人周俊良為我公司實際控制人、董事長周俊傑的兄長。
(二)杭州富爾基製衣有限公司，統一社會信用代碼為913301047471526000，
法定代表人為王榮泉，註冊資本50萬元，住所為杭州市江乾區鳳起東路888號1001室，經營範圍為製造、加工：服裝；批發、零售：服裝及輔料。
法定代表人王榮泉為我公司實際控制人、董事長周俊傑之姐的配偶。
(三)型德國際有限公司於2017年12月在香港成立，公司註冊號為2618372，註冊資本為1港幣，經營範圍為雜貨。
副總經理王富強為我公司實際控制人、董事長周俊傑之姐的子女。
(四)杭州西奧電梯安裝服務有限公司，統一社會信用代碼為913301047434801488，法定代表人為周俊良，註冊資本為500萬元，住所為杭州市江乾區機場路313號，經營範圍為服務：電梯、自動扶梯、網架、升降設備的安裝、維修、改造。
法定代表人周俊良為我公司實際控制人、董事長兼總經理周俊傑的兄長。
(五) TYPICAL MIND INTERNATIONAL(USA) LIMITED於2018年12月在美國成立， 公司負責人王富強為我公司實際控制人、董事長周俊傑之姐的子女。
三、關聯交易的定價原則
（一）公司向關聯方購買、銷售產品，交易雙方按照公平、公正、合理的原則，按照市場價格執行。
（二）交易的定價遵循以下政策：
1、實行政府定價的，適用政府定價；
2、實行政府指導價的，在政府指導價的範圍內合理確定交易價格；
3、除實行政府定價或政府指導價外，交易事項有可比的獨立第三方的市場價格或收費標準的，以優先參考該價格或標準確定交易價格；
4、交易事項無可比的獨立第三方市場價格的，交易定價以參考關聯方與獨 立於關聯方的第三方發生非關聯交易價格確定；
5、既無獨立第三方的市場價格，也無獨立的非關聯交易價格可供參考的，以合理的構成價格作為定價依據，構成價格為合理成本費用加合理利潤。
四、關聯交易目的和對公司的影響
（一）上述日常關聯交易是基於本公司日常生產經營產生的，是公司正常業務開展所需，有利於降低採購成本，拓展銷售收入。
（二）上述日常關聯交易將持續發生，交易價格以市場價格為依據，遵循公允、公平、公正的原則，未損害公司及中小股東利益，未對公司獨立性造成不良影響，主營業務未因上述關聯交易對關聯方形成依賴。
特此公告。
銀都餐飲設備股份有限公司
董事會
2020年4月25日
