證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2020-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會審議情況
為完善香飄飄食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結構，確保公司董事會和專門委員會的規範運作，根據《公司法》、《公司章程》、公司《董事會提名委員會議事規則》及相關法律法規的規定，公司於2020年4月24日召開了第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關於補選第三屆董事會非獨立董事的議案》。經董事會提名委員會資格審查，董事會同意提名蔣曉瑩女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，提名楊靜女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人及戰略決策委員會委員候選人（候選人簡歷詳見附件）。
該議案尚需提交公司股東大會審議，候選董事任期自股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
二、獨立董事的獨立意見
獨立董事認為：本次董事會非獨立董事選舉的審議和表決程序合法合規，不存在損害股東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。
本次提名的第三屆董事會非獨立董事候選人蔣曉瑩女士、楊靜女士，不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確認為市場禁入者且尚未解除的情況，亦不是失信被執行人，也未曾受到中國證監會和證券交易所的處罰或懲戒。
我們一致同意推舉蔣曉瑩女士、楊靜女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，並同意將該事項提請股東大會審議。
特此公告。
香飄飄食品股份有限公司董事會
2020年4月25日
附件一：候選人簡歷
蔣曉瑩女士簡歷
蔣曉瑩女士，1993年2月生，大學本科學歷。曾任職於杭州全都來了網絡科技有限公司聯合創始人兼副董事長，2016年5月擔任香飄飄食品股份有限公司互聯網創新中心總經理，2019年5月至今擔任香飄飄食品股份有限公司蘭芳園事業部總經理。
蔣曉瑩女士持有公司股份18,000,000股，未在持有公司5%以上股份的股東擔任職務，蔣曉瑩女士系公司實際控制人蔣建琪與陸家華之女，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係；蔣曉瑩女士不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章和其他規範性文件規定的不得擔任公司董事的情形。
楊靜女士簡歷
楊靜女士，1984年1月生，大學本科畢業，管理學學士學位。曾任太湖雷迪森集團培訓經理、總經理助理；2011年9月至2018年3月擔任香飄飄食品股份有限公司總經理助理兼總經辦主任，2018年3月至今擔任人資行政中心總監。
楊靜女士持有公司股份870,000股，未在持有公司5%以上股份的股東擔任職務，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係；楊靜女士不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章和其他規範性文件規定的不得擔任公司董事的情形。
