股票號碼：600448 股票簡稱：華紡股份 編號：2020-017號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本議案無需提交股東大會審議；
日常關聯交易對上市公司無較大影響，不會對關聯方形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
本次日常關聯交易事項經於2020年4月27日召開的第六屆董事會第十五次會議審議通過，審議時關聯董事陳寶軍迴避表決，經其他八名非關聯董事一致審議通過；該日常關聯交易無需提交股東大會批准；獨立董事在事前對該交易予以了審核認可，並在董事會上所發表如下獨立意見：與公司股東及其全資子公司日常關聯交易係為方便公司生產、補充公司因擴能對貨單的需求、公司生產用鎳網清洗及貨運代理之需要，交易標的均以市場同期同類產品價格為基礎確定，以貨幣方式結算，價格公允，且交易金額所佔公司同類業務的比重不大，對公司本期和未來的財務狀況、經營成果無重大影響，不存在有損上市公司及其中小股東利益之情形。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
單位：萬元
(三)本次日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
二、關聯方介紹和關聯關係
1、公司名稱：山東濱州印染集團有限責任公司
住所：濱州市渤海三路509號
企業類型：國有獨資
法定代表人：商志新
註冊資本：5,000萬元
經營範圍：普通貨運；紡織、印染、服裝、裝飾品加工銷售、進出口貿易、科技開發、商貿（不含食品、藥品）、化工產品（不含化學危險品、不含監控化學危險品、不含易製毒化學危險品）、染料、塗料、建築材料、服裝業、辦公耗材、包裝材料（紙箱包裝、塑料包裝、木材包裝）、紡織機械銷售；房地產開發。
實際控制人：山東省濱州市國有資產管理委員會
該關聯人現持有本公司4.38%的股份，公司董事陳寶軍為該公司董事、副總經理，該關聯人符合《股票上市規則》規定的關聯關係情形。
該關聯人財務狀況良好，其生產能力充足，與其關聯交易主要為向其採購生產用輔助材料，不存在該關聯人向公司支付款項問題，履約能力良好。
2、公司名稱：山東濱州印染集團進出口有限公司
公司住所：濱州市濱城區渤海三路509號
法定代表人：商志新
註冊資本：2000萬元
實收資本：2000萬元
公司類型：有限責任公司
經營範圍：自營和代理各類商品及技術的進口業務（不另附進出口商品目錄），進出口預包裝食品，國家規定的專營進出口商品和國家禁止進出口等特殊商品除外。經營進料加工和“三來一補”業務開展對銷貿易和轉口貿易（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
該關聯人系公司股東濱州印染集團有限責任公司的全資子公司，該關聯人符合《股票上市規則》規定的關聯關係情形。
該關聯人財務狀況良好，與其關聯交易主要為進料作價加工的復出口業務，以前年度交易中都能夠及時支付貨款，未出現拖欠情形；我們相信本年度業務中，該公司亦能夠按合約結算，其履約能力良好。
3、公司名稱：濱州飛龍科技發展有限公司
住所：山東濱州高新區新五路555號
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：商志新
註冊資本：300萬元
經營範圍：印花鎳網循環利用技術的開發和利用；包裝製品、包裝裝潢印刷品、印染助劑、印染紡織輔料的研發、設計、生產、銷售；化工產品（不含危險品、不含易製毒化學品危險品、不含監控化學危險品）的銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
該關聯人系公司股東濱州印染集團有限責任公司的子公司興業投資公司的控股子公司，該關聯人符合《股票上市規則》規定的關聯關係情形。
該關聯人財務狀況良好，其生產能力充足，與其關聯交易主要為向其採購生產用輔助材料及相關勞務，不存在該關聯人向公司支付款項問題，履約能力良好。
4、公司名稱：山東濱印物聯科技有限公司
公司住所：山東省濱州市黃河三路以北、渤海一路以西
法定代表人：商志新
註冊資本：260萬元
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
經營範圍：計算機軟件及網絡技術研發、技術諮詢；物聯網技術服務；物流信息諮詢服務；普通貨運；貨物專用運輸（集裝箱)；國際貨運代理；代理報關、報檢業務；配送業務（不含快遞）；勞務分包；地理信息系統技術服務；設計、製作、代理、發佈廣告；展覽展示服務；會議服務；房屋租賃；倉儲服務（不含危險品）；紡織品和化妝品包裝、整理、銷售；預包裝食品兼散裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）、保健用品、汽車、汽車零配件的銷售；汽車租賃；汽車維修；備案範圍內的進出口業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
該關聯人財務狀況良好，與其關聯交易主要為進出口貨物清關、陸運、國際貨運業務（海運、空運）操作，以前年度交易中都能夠及時完成相關業務，未出現違約情形；我們相信本年度業務中，該公司亦能夠按合約提供服務，其履約能力良好。
三、關聯交易主要內容和定價政策
上述關聯交易的交易標的主要為向濱印集團採購生產用輔料、向濱印進出口採購坯布以及向濱印進出口銷售成品、飛龍科技提供鎳網清洗及濱印物聯提供貨代服務，交易價格均以市場同期同類產品價格為基礎確定，以貨幣方式結算。公司與關聯方於2020年實施上述交易涉及的權利義務關係由雙方結合具體業務情況簽訂有關協議確定。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
與公司股東濱印集團及其全資子公司日常關聯交易係為方便公司運營的需求，交易標的均以市場同期同類產品價格為基礎確定，以貨幣方式結算，價格公允，且交易金額所佔公司同類業務的比重不大，對公司本期和未來的財務狀況、經營成果無重大影響。
五、該關聯交易應當履行的審議程序
該關聯交易經公司第六屆董事會第十五次會議審議，在關聯董事陳寶軍先生迴避表決的情況下，八名非關聯董事一致同意通過了該交易。
公司獨立董事在董事會前發表了事前審核意見，並在董事會上發表了獨立意見，一致認為：本次提交會議審議的與公司股東濱印集團及其子公司日常關聯交易係為方便補充公司因擴能對貨單的需求、公司生產用鎳網清洗及貨代之需要，會前已提交我們進行了事前審核，交易標的均以市場同期同類產品價格為基礎確定，以貨幣方式結算，價格公允，且交易金額所佔公司同類業務的比重不大，對公司本期和未來的財務狀況、經營成果無重大影響，未發現有損上市公司及股東利益之情形。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2020年4月28日
