證券代碼：600436 證券簡稱：片仔癀 公告編號：2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
漳州片仔癀藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十六次會議於2020年4月23日（星期四）上午9：00在公司片仔癀大廈24樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知和議案以專人送達、電子郵件方式發出。本次會議應參加表決董事10人，實際表決的董事10人，董事陳東先生因公務繁忙未能親自出席，委託陳紀鵬先生出席並行使表決權。會議召開符合《公司法》與《漳州片仔癀藥業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，合法、有效，會議由董事長劉建順先生主持。經審議，與會董事以現場和通訊的表決方式通過以下決議：
一、審議通過《公司2019年度總經理工作報告》；
出席會議的董事10票同意，0票反對，0票棄權。
該議案無需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、審議通過《公司2019年度董事會工作報告》；
出席會議的董事10票同意，0票反對，0票棄權。報告內容詳見公司2020年4月25日在上海證券交易所網站披露的公告。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
三、審議通過《公司2019年度獨立董事述職報告》；
四、審議通過《公司2019年度審計委員會履職情況報告》；
五、審議通過《公司2019年度報告及摘要》；
該議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。
六、審議通過《公司2019年度內部控制自我評價報告》；
七、審議通過《公司關於2019年度利潤分配預案》；
出席會議的董事10票同意，0票反對，0票棄權。預案內容詳見公司2020年4月25日在上海證券交易所網站披露的《公司關於2019年年度利潤分配方案的公告》（2020-008號）。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
八、審議通過《公司2020年度申請貸款綜合授信額度的議案》；
出席會議的董事10票同意，0票反對，0票棄權。
基於公司正常生產經營，確保完成年度經營計劃和目標，公司（含控股子公司）需向銀行申請貸款以補充流動資金。結合公司2019年度實際融資情況及2020年度經營計劃，公司及控股子公司擬向中國農業銀行、中國銀行、興業銀行、招商銀行、交通銀行、民生銀行、浦發銀行、廈門銀行、光大銀行、渣打銀行等銀行申請貸款綜合授信額度總規模不超過人民幣16.35億元，期限為壹年。授信期限內，授信額度可循環使用。以上授信額度不等於公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內，並以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求合理確定。董事會授權給公司經營管理層根據實際經營情況的需要，在綜合授信額度內辦理銀行融資的具體事宜。
該議案無需提交公司2019年年度股東大會審議。
九、審議通過《公司2019年度財務決算及2020年度財務預算報告》；
十、審議通過《公司關於2019年度日常關聯交易情況及2020年度日常關聯交易預計的議案》；
出席會議的董事4票同意，0票反對，0票棄權,6票迴避表決。關聯董事劉建順先生、黃進明先生、林柳強先生、洪東明先生、陳紀鵬先生、陳東先生迴避表決此項議案。議案內容詳見公司2020年4月25日在上海證券交易所網站披露的《公司關於2019年度日常關聯交易情況及2020年度日常關聯交易預計的公告》（2020-009號）。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
十一、審議通過《公司關於聘任會計師事務所及確定其報酬事項的議案》；
出席會議的董事10票同意，0票反對，0票棄權。議案內容詳見公司2020年4月25日在上海證券交易所網站披露的《公司關於續聘會計師事務所的公告》（2020-010號）。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
十二、審議通過《公司關於會計政策變更的議案》；
出席會議的董事10票同意，0票反對，0票棄權。議案內容詳見公司2020年4月25日在上海證券交易所網站披露的《公司關於會計政策變更的公告》（2020-011號）。
該議案無需提交公司2019年年度股東大會審議。
十三、審議通過《公司2019年度社會責任報告》；
十四、審議通過《公司關於修訂的議案》；
出席會議的董事10票同意，0票反對，0票棄權。議案內容詳見公司2020年4月25日在上海證券交易所網站披露的《公司關於修訂的公告》（2020-012號）。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
十五、審議通過《公司2020年第一季度報告》；
該議案無需提交公司股東大會審議。
十六、審議通過《公司關於召開2019年年度股東大會的議案》；
出席會議的董事10票同意，0票反對，0票棄權。董事會定於2020年5月19日（星期二）上午9:00在福建省漳州市薌城區上街1號片仔癀大廈附樓三樓會議室召開2019年年度股東大會，審議本次董事會、監事會審議通過並需提交至股東大會審議的議案。議案內容詳見公司2020年4月25日在上海證券交易所網站披露的《公司關於召開2019年年度股東大會的通知》（2020-014號）。
特此公告。
漳州片仔癀藥業股份有限公司
董 事 會
2020年4月25日
