本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
1、本次股東大會召開期間沒有增加或否決議案情況發生。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
3、本次股東大會採取現場投票、網絡投票相結合的方式；
二、會議召開的情況：
1、召集人：公司第五屆董事會
2、召開方式：現場投票、網絡投票相結合
3、召開時間：
（1）現場會議：2020年4月17日（星期五）下午13:30。
（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年4月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2020年4月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
4、現場會議召開地點：公司一號會議室（地址：上海市浦東新區申江南路路2000號）。
5、主持人：公司董事長任思龍先生
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定。
三、會議的出席情況：
1、會議總體出席情況：
出席本次股東大會的股東及股東代理人22人，代表股份288,501,948股，佔公司總股本的37.52%。（注：截至目前因公司已累計回購部分社會公眾股份16,108,708股，在計算股東大會股權登記日的總股本時扣減已回購股份，公司發行在外有表決權的總股本為768,907,202股）
其中：參加本次股東大會表決的中小股東及股東代理人14人，代表股份29,348,958股，佔公司股本總數的3.82%；
2、現場會議出席情況：
出席現場投票的股東及股東代理人16人，代表有表決權的股份276,982,821股,佔公司總股本的36.02%。
3、網絡投票情況：
通過網絡投票的股東6人，代表有表決權的股份11,519,127股，佔公司總股本的1.4981%。
4、公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師列席了本次會議。
四、議案審議和表決情況：
本次股東大會按照會議議程，會議採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行了表決。審議表決結果如下：
1、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》
表決結果：上述議案，同意288,501,168股，佔出席會議有表決權股份的99.9997%；反對0股，佔出席會議有表決權股份的0%；棄權780股，佔出席會議有表決權股份的0.0003%。
其中中小投資者的表決情況為：同意29,348,178股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的99.9973%；反對0股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0%；棄權780股，佔出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的0.0027%。
2、審議通過了《公司2019年度監事會工作報告》
3、審議通過了《公司2019年度財務決算報告》
4、審議通過了《公司2019年度利潤分配預案》
5、審議通過了《公司2019年年度報告及其摘要》
6、審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》
7、審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
8、審議通過了《關於增加經營範圍並修改〈公司章程〉的議案》
五、獨立董事述職情況
本次股東大會，獨立董事向股東作了《獨立董事2019年度述職報告》，對獨立董事在2019年度出席董事會次數、發表獨立意見情況、日常工作以及保護社會公眾股東合法權益等履職情況進行報告。獨立董事述職報告已於2020年3月28日在巨潮資訊網披露。
六、律師出具的法律意見：
國浩律師（上海）事務所律師到會見證了本次股東大會，並出具了法律意見書。該法律意見書認為：通過現場鑑證，本所律師確認，本次股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》以及《公司章程》等相關規定，出席會議的人員具有合法有效的資格，召集人資格合法有效，表決程序和結果真實、合法、有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
七、備查文件目錄：
1、上海良信電器股份有限公司2019年年度股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所關於上海良信電器股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書。
特此公告!
上海良信電器股份有限公司
董事會
2020年4月18日
本文源自中國證券報
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