證券代碼：600499股票簡稱：科達潔能公告編號：2020-027
廣東科達潔能股份有限公司
關於董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2020年4月23日，廣東科達潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到董事吳木海、武楨先生的書面辭職申請。吳木海先生因為個人原因，申請辭去所擔任的公司總經理、董事、董事會戰略委員會委員、審計委員會委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，以及在公司旗下子公司擔任的所有職務，辭職後吳木海先生將不在公司或子公司擔任任何職務；武楨先生因個人原因，申請辭去所擔任的公司董事職務，辭去董事後武楨先生繼續在公司擔任其他職務。
根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，吳木海、武楨先生的辭職未導致公司董事低於法定人數，不影響公司董事會正常運行，吳木海、武楨先生辭職申請自送達董事會時生效。
任職期間，吳木海、武楨先生勤勉盡責、恪盡職守，為公司的穩定發展發揮了積極作用，目前其所負責的工作已妥善交接，其辭職不會對公司生產經營產生影響。公司董事會對吳木海、武楨先生為公司做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
廣東科達潔能股份有限公司董事會
二〇二〇年四月二十四日
證券代碼：600499股票簡稱：科達潔能公告編號：2020-028
廣東科達潔能股份有限公司
第七屆董事會第二十三次會議決議公告
廣東科達潔能股份有限公司（以下簡稱“科達潔能”、“公司”）第七屆董事會第二十三次會議於2020年4月23日在公司以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議由董事長邊程先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人，授權代表0人。全體監事及部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議通過記名投票的方式，審議通過了如下決議：
一、審議通過《關於增補公司董事的議案》，同意7票、反對0票、棄權0票。
鑑於吳木海、武楨先生辭去公司董事職務，經公司第一大股東邊程先生（持有公司11.03%股份）提名及被提名人本人同意，並經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意增補楊學先、張仲華先生為公司董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿為止。兩位候選人簡歷詳見附件。
本議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》，同意7票、反對0票、棄權0票。
鑑於吳木海先生辭去公司總經理職務，經董事長邊程先生提名，董事會同意聘任楊學先先生（簡歷詳見附件）為公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿為止。
三、審議通過《關於修改〈公司章程〉部分條款的議案》，同意7票、反對0票、棄權0票。
為進一步完善公司治理，董事會同意根據公司實際情況對現行的《公司章程》部分條款進行修改，具體修訂情況如下：
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本議案需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關於2020年第二次臨時股東大會增加臨時提案的議案》，同意7票、反對0票、棄權0票。
公司董事會收到股東邊程先生（持有公司股份11.03%）提交的《關於向廣東科達潔能股份有限公司2020年第二次臨時股東大會提交臨時提案的函》，提請董事會根據本次會議審議情況，向公司2020年第二次臨時股東大會提交《關於增補公司董事的議案》、《關於修改〈公司章程〉部分條款的議案》。
公司董事會認為，上述提案符合《公司章程》及《股東大會議事規則》的相關規定，同意將《關於增補公司董事的議案》、《關於修改〈公司章程〉部分條款的議案》提交2020年第二次臨時股東大會審議。除增加上述2項臨時提案外，公司2020年第二次臨時股東大會其他事項不變。
附件：董事候選人、總經理簡歷
簡歷
楊學先，男，1969年出生，華南理工大學本科學歷，機械高級工程師，中國國籍。1992年加入佛山市陶瓷機械製造總廠（科達潔能全資子公司佛山市恆力泰機械有限公司前身），歷任佛山市恆力泰機械有限公司銷售部經理、營銷總監，2012年3月至今，任佛山市恆力泰機械有限公司總經理。
張仲華，男，1962年6月25日出生，清華大學核能研究院碩士學位，中國國籍。1989年至1995年就職於國家發展與改革委員會；1995年至2012年先後在殼牌(中國)有限公司擔任油品業務發展經理、油品市場和銷售經理、特殊產品業務經理、中國/香港瀝青業務總經理；2012年至2015年就職於重慶東銀能源集團，任總經理；2015年10月至2019年4月，任啟迪桑德環境資源股份有限公司執行總經理和總經理。
證券代碼：600499證券簡稱：科達潔能公告編號：2020-029
廣東科達潔能股份有限公司
關於修改《公司章程》部分條款的公告
廣東科達潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月23日召開第七屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關於修改〈公司章程〉部分條款的議案》，為進一步完善公司治理，同意根據公司實際情況對現行的《公司章程》部分條款進行修改，並同意將該議案提請公司2020年第二次臨時股東大會審議。具體修訂情況如下：
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除修改上述條款外，《公司章程》其他內容不變。修訂後的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。公司本次對《公司章程》的修訂尚需提交公司股東大會審議。
證券代碼：600499證券簡稱：科達潔能公告編號：2020-030
廣東科達潔能股份有限公司
關於2020年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告
一、股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2020年第二次臨時股東大會
2.股東大會召開日期：2020年5月7日
3.股權登記日
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二、增加臨時提案的情況說明
1.提案人：邊程
2.提案程序說明
廣東科達潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2020年4月22日公告了股東大會召開通知，持有11.03%股份的股東邊程，在2020年4月23日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。
3.臨時提案的具體內容
2020年4月23日，公司董事會收到第一大股東邊程提交的《關於向廣東科達潔能股份有限公司2020年第二次臨時股東大會提交臨時提案的函》，提請公司董事會在2020年第二次臨時股東大會議程中增加《關於增補公司董事的議案》、《關於修改〈公司章程〉部分條款的議案》，該項議案已經公司2020年4月23日召開的第七屆董事會第二十三次會議審議通過，現提請股東大會審議。提案的具體內容詳見公司於2020年4月24日在上海證券交易所（www.sse.con.cn）披露的相關公告。上述議案中，《關於增補公司董事的議案》不屬於特別決議議案，需要累計投票；《關於修改〈公司章程〉部分條款的議案》屬於特別決議，不需要累計投票。
三、除了上述增加臨時提案外，於2020年4月22日公告的原股東大會通知事項不變。
四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。
(一)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：廣東省佛山市順德區陳村鎮興隆十路12號公司國際大樓305會議室
(二)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年5月7日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三)股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四)股東大會議案和投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司於2020年4月21日召開的第七屆董事會第二十二次會議、第七屆監事會第十六次會議，以及於2020年4月23日召開的第七屆董事會第二十三次會議審議通過，股東大會審議的相關材料將於會議召開前5個工作日登載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：議案1、議案2、議案4
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：議案1、議案2
應迴避表決的關聯股東名稱：梁桐燦、佛山市新明珠企業集團有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
2020年4月24日
●報備文件
（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容
廣東科達潔能股份有限公司：
茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月7日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數： 委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年月日
備註：委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
本文源自中國證券報
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