本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況
北京中科金財科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議於2020年4月22日在公司天樞會議室以現場及通訊相結合的方式召開。會議通知於2020年4月12日以電話、郵件方式通知各董事。會議由董事長朱燁東主持，出席會議應到董事9名，出席董事9名，公司監事、部分高級管理人員列席。本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定。
二、董事會會議審議情況
1.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議2019年度總經理工作報告的議案》。
2.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議2019年度董事會工作報告的議案》。
《2019年度董事會工作報告》的具體內容詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公司《2019年年度報告》中“第三節 公司業務概要”和“第四節 經營情況討論與分析”部分。
公司獨立董事向董事會提交了《2019年度獨立董事工作報告》，並將在公司2019年年度股東大會上進行述職。獨立董事的工作報告詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提請公司股東大會審議。
3.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議2019年年度報告及其摘要的議案》。
公司2019年年度報告全文及其摘要詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提請公司股東大會審議。
4.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議2020年第一季度報告全文及正文的議案》。
公司2020年第一季度報告全文及正文詳見 2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
5.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議立信會計師事務所出具的審計報告的議案》。
立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的審計報告詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
6.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議2019年度決算報告的議案》。
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《北京中科金財科技股份有限公司2019年度審計報告》，公司2019年度主要經營指標情況如下：營業收入1,672,394,416.43元，比上年增長12.57%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為-281,841,963.94元，比上年下降3,533.11%；資產總額3,150,369,309.38元，比上年下降17.30%；歸屬於上市公司股東的淨資產為2,246,128,858.35元，比上年下降11.07%。
本議案需提請公司股東大會審議。
7.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議2019年度利潤分配方案的議案》。
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《北京中科金財科技股份有限公司2019年度審計報告》，公司2019年度實現淨利潤-281,841,963.94元，母公司實現淨利潤19,670,353.38元，按照《公司法》和《公司章程》的規定，計提10%的法定公積金1,967,035.34元，母公司2019年度實現的可供分配利潤為17,703,318.04元。
鑑於公司2019年度實現淨利潤為-281,841,963.94元，公司2019年度利潤分配方案為：擬2019年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積轉增股本。
公司本年度利潤分配方案符合證監會、深交所、《公司章程》等的有關規定。
公司監事會、獨立董事對該事項發表了同意意見，詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提請公司股東大會審議。
8.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議2020年度信貸計劃的議案》。
為高效合理利用銀行的信貸服務，構建公司運營資金保障體系，會議同意公司及下屬各級控股公司2020年度向各商業銀行申請短期借款、銀行承兌匯票、信用證、商業票據貼現、保函等業務，在2019年年度股東大會通過日至2020年年度股東大會召開日期間，該等業務發生總額度不超過人民幣8億元，同時為適應公司業務需要，在此期間公司及下屬各級控股公司出具的保函的保證期間最長不超過6年。
公司經營管理層將根據實際經營的需要，在上述總額度內有計劃地開展與各商業銀行之間的綜合信貸業務。授權公司及下屬各級控股公司的法定代表人代表公司及下屬各級控股公司與銀行機構簽署本年度信貸計劃項下融資有關的合同、協議、憑證等各項法律文件，由此產生的法律、經濟責任全部由公司及下屬各級控股公司承擔。
本議案需提請公司股東大會審議。
9.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議<2019年度內部控制自我評價報告>的議案》。
《北京中科金財科技股份有限公司2019年度內部控制自我評價報告》詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司監事會、獨立董事發表了同意意見。詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
10.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議<2019年度募集資金實際存放與使用情況專項報告>的議案》。
《北京中科金財科技股份有限公司2019年度募集資金實際存放與使用情況專項報告》詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具了信會師報字[2020]第ZB10542號《募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》；中信證券股份有限公司對2019年度募集資金存放與使用情況出具了專項核查意見；公司監事會、獨立董事發表了同意意見。詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
11.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議自有資金投資理財的議案》。
會議同意在不影響公司和下屬控股公司正常生產經營資金需求的情況下使用自有資金20億元投資理財，在上述額度內，資金可以滾動循環使用，任一時點投資理財的額度不超過20億元。
《北京中科金財科技股份有限公司關於使用自有資金投資理財的公告》詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
12.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議的議案》。
《關於北京志東方科技有限責任公司2019年度業績承諾完成情況的專項說明》詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
13.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議年度擔保額度的議案》。
因業務發展需要，進一步提升公司整體業績水平，實現公司資產保值增值，在公司、各級全資下屬公司開展業務和投融資等過程中，同意公司和各級全資下屬公司之間相互提供擔保，擔保的額度不超過人民幣10億元（即任一時點的擔保餘額不超過人民幣10億元），授權公司管理層和各級全資下屬公司管理層具體實施。本議案有效期自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
公司本次審議批准的年度擔保事項，可有力地保證公司、各級全資下屬公司的日常經營運作，且風險可控，有利於提高公司及各級全資下屬公司開展業務和投融資等過程中的基本操作效率，從整體上發揮增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，可進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益，有效實現公司資產保值增值。
《北京中科金財科技股份有限公司關於年度擔保額度的公告》詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
14.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議公司會計政策變更的議案》。
本次公司會計政策的變更是根據財政部修訂及頒佈的最新會計準則進行的合理變更，符合相關規定和公司實際情況。本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，執行變更後的會計政策能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果。本次會計政策的變更及其決策程序符合有關法律、法規的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
《北京中科金財科技股份有限公司關於公司會計政策變更的公告》詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
15.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議擬聘任會計師事務所的議案》。
會議同意繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2020年度審計機構。
《北京中科金財科技股份有限公司關於擬聘任會計師事務所的公告》詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事就該事項發表了同意意見，詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提請公司股東大會審議。
16.會議以6票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議公司獨立董事2020年度津貼的議案》。
會議同意公司獨立董事2020年度津貼為人民幣8萬元（稅前）。獨立董事顧凌雲、劉書錦、季成迴避表決。
本議案需提請公司股東大會審議。
17.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於審議公司董事、高級管理人員2019年度薪酬的議案》。
根據公司績效考核管理辦法，並經公司董事會薪酬與考核委員會審核通過，公司2019年度董事（獨立董事除外）、高級管理人員薪酬合計684.54萬元。其中，兼任管理職務的董事，僅領取管理職務薪酬，無董事職務薪酬。2019年度，除獨立董事外，公司董事中僅董事長領取了董事職務薪酬。
本議案中董事長2019年度薪酬事項需提請公司股東大會審議。2019年度，公司董事長薪酬為53.23萬元。
18.會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於提請召開2019年年度股東大會的議案》。
會議同意公司於2020年5月15日召開2019年年度股東大會，並於該股東大會上審議本次董事會需提請股東大會審議的議案。
《北京中科金財科技股份有限公司關於召開2019年年度股東大會的通知》詳見2020年4月24日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1.公司第五屆董事會第九次會議決議。
2.中信證券股份有限公司關於北京中科金財科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告。
3.立信會計師事務所（特殊普通合夥）關於北京中科金財科技股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑑證報告。
4.立信會計師事務所（特殊普通合夥）關於北京志東方科技有限責任公司2019年度業績承諾完成情況的專項審核報告。
5.公司獨立董事關於擬聘任會計師事務所的事前認可意見。
6.公司獨立董事關於第五屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
北京中科金財科技股份有限公司董事會
2020年4月24日
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