證券代碼：600593 證券簡稱：大連聖亞 公告編號：2020-005
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
大連聖亞旅遊控股股份有限公司第七屆十次董事會於2020年4月1日發出會議通知，於2020年4月6日以通訊表決方式召開。本次會議應出席的董事8人，實際出席會議的董事8人。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1.審議《關於對控股子公司其他股東股權轉讓放棄優先受讓權暨關聯交易的議案》
該議案7票贊成，0票反對，0票棄權。關聯董事吳健迴避表決。
具體內容詳見同日刊登於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露報刊《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》的《大連聖亞關於放棄優先受讓權暨關聯交易的公告》（公告編號：2020-006）。
2.審議《關於補選公司董事會專門委員會委員及主任委員的議案》
根據公司董事會專門委員會工作細則的相關要求，公司董事會戰略委員會成員由全體董事組成。經全體與會董事投票補選吳健、屈哲鋒為董事會提名委員會委員，吳健、屈哲鋒為董事會審計委員會委員，屈哲鋒為董事會薪酬委員會主任委員、吳健為董事會薪酬委員會委員，除上述補選人員外，董事會專門委員會委員任職情況不變。補選後董事會各委員會具體名單如下：
（1）董事會提名委員會
主任委員：黨偉
委員：王雙宏、吳健、梁爽、屈哲鋒
（2）董事會審計委員會
主任委員：梁爽
委員：王雙宏、吳健、黨偉、屈哲鋒
（3）董事會薪酬與考核委員會
主任委員：屈哲鋒
委員：王雙宏、吳健、梁爽、黨偉
該議案8票贊成，0票反對，0票棄權。
三、上網公告附件
獨立董事意見。
特此公告。
大連聖亞旅遊控股股份有限公司
董事會
二二年四月六日
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