證券代碼：600489 證券簡稱：中金黃金 公告編號：2020-013
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆監事會第十六次會議通知於2020年3月25日以傳真和送達方式發出，會議於2020年4月1日以通訊表決的方式召開。會議應參會監事3人，實際參會3人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經會議有效審議表決形成決議如下：
一、審議並通過了《關於調整股權激勵計劃授予對象名單及授予數量的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
根據《公司監事會關於公司股票期權激勵計劃激勵對象名單的審核意見及公示說明》，監事會認為公司本次股票期權激勵對象中有2名人員因執行協議工資，未納入公司統一薪酬體系，建議調減出原激勵對象名單。另有1名人員因個人原因無法完成證券賬戶的開立。公司對該3名人員取消其獲授股票期權資格，對應取消股票期權數量31.2879萬份，對本次激勵計劃授予激勵對象名單與授予數量進行調整。調整後，公司本次股票期權激勵計劃授予期權數量由3,450.9912萬份調整為3,419.7033萬份，其中，首次授予的激勵對象由248人調整為245人，對應首次實際授予的股票期權數量由3,358.8447萬份調整為3,327.5568萬份。 公司對本次激勵計劃授予激勵對象名單與授予數量進行調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《中金黃金股份有限公司第一期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定，並已履行了必要的審批程序，不存在損害股東利益的情況，監事會同意公司對本次激勵計劃授予激勵對象名單與授予數量進行調整。
二、審議並通過了《關於向激勵對象授予股票期權（實際授予）的議案》。表決結果：贊成3票，反對0票，棄權0票，通過率100%。
公司董事會確定公司股票期權激勵計劃的授予日為2020年4月1日，該授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《中金黃金股份有限公司第一期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》關於授予日的相關規定。本次授予的激勵對象具備《公司法》《證券法》《公司章程》等法律、法規和規範性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》規定的激勵對象條件，符合《中金黃金股份有限公司第一期股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》規定的激勵對象範圍，其作為公司股票期權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授權益的條件已成就。本次股票期權激勵計劃授予激勵對象人員名單未超過公司2020年第一次臨時股東大會批准的股票期權激勵計劃中規定的激勵對象範圍。鑑於上述，公司以2020年4月1日為股票期權的授予日，向245名激勵對象共計授予3,327.5568萬份股票期權（不含預留部分）。
特此公告。
中金黃金股份有限公司監事會
2020年4月2日
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