證券代碼：002398 證券簡稱：壘知集團 公告編號：2020-021
壘知控股集團股份有限公司
關於重新制定《獨立董事津貼管理辦法》的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鑑於壘知控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）現行的《獨立董事津貼管理辦法》已執行較長時間，且隨著公司業務的不斷髮展及規範化運作要求的持續提高，對獨立董事承擔的職責提出了更高要求，為進一步完善公司獨立董事津貼管理制度，有效調動獨立董事積極性，根據《公司法》和《公司章程》有關規定，並結合公司實際情況及綜合參考同行業上市公司獨立董事津貼水平，公司擬重新制定《獨立董事津貼管理辦法》。
公司於2020年3月27日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關於重新制定的議案》。本議案經董事會審議通過後，尚需提交公司股東大會審議通過後方可實施。
重新制定後的《獨立董事津貼管理辦法》全文刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
壘知控股集團股份有限公司董事會
二〇二〇年三月三十一日
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