股票代碼：600995 股票簡稱：文山電力 編號：臨2020-11
雲南文山電力股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
雲南文山電力股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第一次會議通知於2020年3月19日以電子郵件方式發出，會議於2020年3月27在雲南省昆明市以現場及通訊表決相結合的方式召開。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名，其中，董事胡繼曄、孫宏斌、楊璐、楊強、雷鵬、毛釗勤、劉俊峰以通訊表決方式參加會議。公司與會董事共同推舉姜洪東董事主持會議，公司監事、高級管理人員列席了會議。根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規則》等有關規定，本次會議合法、有效。會議形成如下決議：
一、以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於選舉公司第七屆董事會董事長的議案》；
董事會選舉姜洪東同志為公司董事長。任期自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
二、以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於第七屆董事會專門委員會組成人員的議案》；
公司第七屆董事會各專門委員會組成人員如下：
（一）戰略委員會
主任委員：姜洪東
委 員：胡繼曄、孫宏斌、段榮華、駱 東
（二）審計委員會
主任委員：楊 璐
委 員：李曉虹、楊 強
（三）提名委員會
主任委員：胡繼曄
委 員：姜洪東、李曉虹
（四）薪酬與考核委員會
主任委員：孫宏斌
委 員：駱 東、胡繼曄
（五）關聯交易審查委員會
主任委員：李曉虹
委 員：楊 璐、毛釗勤、劉俊峰、雷 鵬
各專門委員會委員任期與本屆董事會一致。
三、以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》；
董事會聘任駱東同志為公司總經理。任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿之日止。
四、以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司副總經理等高級管理人員的議案》；
董事會聘任王文璽、王曉平、楊俊宏同志為公司副總經理；
董事會聘任耿周能同志為公司財務總監；
董事會聘任張發明同志為公司總經理助理。
上述高級管理人員任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿之日止。
五、以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》；
董事會聘任雷鵬同志為公司董事會秘書。任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿之日止。
六、以11票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》。
董事會聘任雷鵬同志為公司證券事務代表。任期自聘任之日起至本屆董事會屆滿之日止。
特此公告。
雲南文山電力股份有限公司董事會
2020年3月28日
附件：第七屆董事會董事長、總經理、副總經理及高級管理人員、董事會秘書、證券事務代表簡歷
姜洪東同志簡歷
姜洪東，男，漢族，1969年12月生，中共黨員，雲南陸良人，大學學歷，工學學士學位，高級工程師。1991年07月參加工作，現任雲南文山電力股份有限公司黨委委員、書記、董事長。主要工作經歷：1992.08-1993.10雲南省曲靖東電送變電工程總公司變電隊變電安裝檢修；1993.10-2003.12歷任雲南省滇東電業局變電公司開關班開關專責、儀表班儀表專責、副班長、變電專責、副經理、主任工程師、安全監察部主任、市場營銷部主任；2003.12-2013.09歷任曲靖供電有限責任公司副經理、曲靖供電局副局長、黨委委員；2013.09-2018.07雲南電網公司安全監管部副主任，雲南電網有限責任公司保山供電局局長、黨委委員、黨委副書記、黨委書記；2018.07-2019.10歷任雲南電網有限責任公司物流服務中心黨委委員、黨委書記、主任，雲南電網物資有限公司黨委委員、書記、執行董事、總經理；2019.10至今雲南文山電力股份有限公司黨委委員、書記、董事長。
駱東同志簡歷
駱東，男，回族，1970年04月出生，中共黨員，廣東惠州人，大學學歷，工商管理碩士學位，高級經濟師。1992年07月參加工作，現任雲南文山電力股份有限公司黨委委員、副書記、總經理、董事。主要工作經歷：1992.07-2003.06歷任雲南省電力設計院計劃經營科計劃專責 、雲電控股（集團）有限公司戰略計劃部經營計劃主辦 ；2003.06-2005.03歷任雲南馬龍產業集團股份有限公司計劃發展部項目投資科科長、主任助理、副主任；2005.03-2010.09歷任雲南電網公司戰略計劃部、體改辦、企業管理部戰略研究主管，企業發展與管理研究中心企管研究室體改與政策研究主管；2010.09-2017.05歷任雲南電網公司企業管理部企業管理科長，雲南電網公司黨組秘書、董事會秘書、辦公室副主任；2017.05至今歷任雲南文山電力股份有限公司黨委委員、副書記、書記、董事、副總經理、總經理。
王文璽同志簡歷
王文璽，男，漢族，1977年4月出生，雲南昭通人，大學本科學歷，工程碩士學位，2000年7月參加工作，2011年12月加入中國共產黨，高級工程師，現任雲南文山電力股份有限公司黨委委員、副總經理。主要工作經歷：2000.07-2008.07 歷任雲南省送變電工程公司檔案室資料員、變電工程二處技術員、安全監察部安全管理工程師、體系管理部管理工程師；2008.07-2013.03歷任雲南電網公司辦公室秘書、電網規劃研究中心電網規劃研究室副科長；2013.03-2018.01雲南電網有限責任公司電網規劃建設研究中心新能源與節能研究室科長；2018.01至今任雲南文山電力股份有限公司黨委委員、副總經理。
王曉平同志簡歷
王曉平，男，彝族，1975年6月出生，雲南武定人，大學本科學歷，工程碩士學位，1997年7月參加工作，2008年12月加入中國共產黨，高級工程師，現任雲南文山電力股份有限公司黨委委員、副總經理。主要工作經歷：1997.07-2018.11.歷任雲南電網公司楚雄供電局調度管理部實習、副值調度員；電網規劃建設部電網發展規劃專責、工程技術經濟管理專責、局機關工會主席、工程建設部副主任（主持工作）、主任；安全監察部主任兼黨支部書記、生產設備管理部主任兼黨支部書記、黨支部書記、副總工程師；2018.11.至今任雲南文山電力股份有限公司黨委委員、副總經理。
楊俊宏同志簡歷
楊俊宏，男，漢族，1975年10月生，雲南富源人，大學學歷，工程碩士學位，1997年07月參加工作，2009年10月加入中國共產黨，高級工程師，現任雲南文山電力股份有限公司黨委委員、副總經理，工會主席。主要工作經歷：1997.07-2006.07歷任雲南省滇東電業局變電工程公司實習、變電工程公司保護B崗、保護專責、保護班技術負責；2006.07-2016.03歷任雲南電網公司曲靖供電局生產技術部變電兼通信專責、生產技術部主任助理、修試所副所長、修試所所長、變電管理二所所長；2016.03-2020.02歷任曲靖馬龍供電有限公司執行董事、總經理、黨總支副書記、局長、黨總支副書記、黨委副書記、黨委書記；2020.02至今任雲南文山電力股份有限公司黨委委員、副總經理、工會主席。
耿周能同志簡歷
耿周能，男，漢族，1973年11月出生，雲南瀘西人，研究生學歷，碩士學位，1993年7月參加工作，2011年2月加入中國共產黨，經濟師，現任雲南文山電力股份有限公司黨委委員、財務總監。主要工作經歷：1993.07-1999.09雲南開遠發電廠燃料車間工作；1999.09-2004.06箇舊供電局紅電總公司紅電文化城財務負責人；2004.06-2005.11雲南電網公司紅河供電局財務部資金管理專責；2005.11-2014.11歷任雲南電網公司文山供電局財務部副主任（主持工作）、財務部主任、紀委副書記、局長助理；2014.11-2018.11 雲南電網有限責任公司迪慶供電局總會計師、黨委委員（2015.12-2016.11 維西縣特色農業扶貧開發有限公司監事；2016.11-2018.11 維西縣特色農業扶貧開發有限公司董事）；2018.11至今任雲南文山電力股份有限公司黨委委員、財務總監。
張發明同志簡歷
張發明，男，壯族，1968年7月出生，雲南硯山人，大學專科學歷，1987年7月參加工作，1996年7月加入中國共產黨，工程師，現任雲南文山電力股份有限公司總經理助理。主要工作經歷：1987.07-1998.09歷任文山州電力公司回龍變電站變電運行員工、文山州電力公司調度室員工、平遠供電所副所長、用電管理科員工；第二供電所員工；1998.09-2012.09歷任雲南文山電力股份有限公司供用電管理部副部長、市場營銷部副經理；市場營銷部主任；副總經濟師兼市場營銷部主任；2012.09至今任雲南文山電力股份有限公司總經理助理。
雷鵬同志簡歷
雷鵬，男，漢族，1978年3月出生，中共黨員，雲南昆明人，研究生學歷，碩士學位，高級工程師。2000年7月參加工作，現任雲南文山電力股份有限公司董事、董事會秘書、證券事務代表、董事會辦公室主任。主要工作經歷：2000.07-2011.12歷任昆明大學電機系教學教師兼團總支書記、黨總支委員，雲南電力試驗研究院(集團)有限公司電氣工程師、生產技術部計劃管理專責；2011.12-2015.01歷任雲南電網公司企業管理部企業規章制度科制度管理及標準化專責、人事部幹部管理科幹部管理專責；2015.12至今歷任雲南文山電力股份有限公司董事會辦公室黨支部書記、副主任、主任、證券投資部副主任，雲南文山電力股份有限公司證券事務代表、董事會秘書、董事。
閱讀更多 證券日報 的文章
