證券代碼：601326 證券簡稱：秦港股份 公告編號：2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●每股分配比例：每10股派發現金股利為0.90元（含稅）。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）審計，秦皇島港股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2019年度實現歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣931,247,331.39元。母公司年初可供股東分配利潤為人民幣1,933,323,826.24元，當年實現淨利潤為人民幣988,070,695.99元，提取法定盈餘公積金人民幣98,807,069.60元，減去已分配紅利人民幣430,230,724.00元，可供股東分配利潤為人民幣2,392,356,728.63元。考慮本公司經營情況和資金狀況，擬以截至2019年12月31日總股本5,587,412,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.90元（含稅），共計派發現金紅利人民幣502,867,080.00元。
如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
2020年3月27日，公司第四屆董事會第十八次會議以 10 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於本公司2019年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案》。
（二）獨立非執行董事意見
公司利潤分配方案符合公司實際經營情況，符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的相關規定及《公司章程》的規定；公司利潤分配方案有利於公司持續發展，不存在損害公司及股東尤其是中小投資者利益的情形。
（三）監事會意見
2020年3月27日，公司第四屆監事會第十二次會議以 5票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於本公司2019年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案》。
三、相關風險提示
（一）現金分紅對公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）其他風險說明
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年度股東周年大會批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
秦皇島港股份有限公司董事會
2020年3月28日
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