證券代碼：600222 證券簡稱：太龍藥業 公告編號：臨2020-013
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
河南太龍藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第三次會議於2020年3月26日以通訊的方式召開。會議已於2020年3月16日通知各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席張志賢先生主持。會議的召開及表決等程序符合《中華人民共和國公司法》以及本公司章程的有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《2019年年度報告及其摘要》
監事會認為：1）公司 2019年年度報告的編制和審核程序符合法律、法規、公司章程和內部管理制度的各項規定；2）公司 2019年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地、公允地反映出公司 2019年度的財務狀況和經營成果等事項；3）在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年年度報告》（全文及摘要）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《2019年度財務決算報告》
（三）審議通過《2019年度利潤分配預案》
監事會認為：公司2019年度利潤分配預案，是考慮公司報告期內已進行了股份回購，並結合公司目前的實際情況及未來發展的資金需求做出的決定，符合相關法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。
（四）審議通過《關於公司2020年度日常關聯交易預計的議案》
公司監事認為：公司2019年度實際發生的關聯交易符合公司正常經營活動開展的需要，交易價格公允；公司預計的2020年度日常關聯交易，符合公司業務經營和發展的需要，該等關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則，符合公司和全體股東的共同利益；審議程序合規。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2020年度日常性關聯交易預計的公告》（公告編號：臨2020-014）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（五）審議通過《2019年度內部控制評價報告》
監事會認為：公司按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告和非財務報告內部控制，內控執行良好；公司出具的《2019年度內部控制評價報告》全面、真實、完整、準確地反映了公司2019年內部控制實施情況。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度內部控制評價報告》。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（六）審議通過《關於減值準備計提與核銷的議案》
監事會認為：公司本次減值準備計提及核銷，決策程序合法合規，依據充分。此次減值準備計提及核銷公允反映公司的財務狀況以及經營情況，未損害公司及中小股東利益，同意公司本次減值準備計提及核銷。
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於減值準備計提與核銷的公告》（公告編號：臨2020-017）。
（七）、審議通過《2019年度監事會工作報告》
具體內容詳見公司披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度監事會工作報告》。
特此公告。
河南太龍藥業股份有限公司
監事會
2020年3月27日
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