證券代碼：002366 證券簡稱：臺海核電 公告編號：2018-083
臺海瑪努爾核電設備股份有限公司
關於董事會、監事會延期換屆選舉的提示性公告
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臺海瑪努爾核電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、第四屆監事會將於2018年9月18日任期屆滿，鑑於公司新一屆董事會候選人、監事會候選人的提名工作尚未完成，為確保董事會、監事會工作的連續性及穩定性，公司董事會、監事會換屆選舉工作將適當延期進行；同時，公司第四屆董事會各專門委員會及公司高級管理人員的任期亦相應順延。公司將積極推進董事會、監事會換屆選舉工作，並及時履行信息披露義務。
在公司董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第四屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律、法規和《公司章程》的有關規定繼續履行董事、監事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責。公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司正常運營。
特此公告。
臺海瑪努爾核電設備股份有限公司董事會
2018年9月14日
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