本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雛鷹農牧集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月11日上午以通訊表決的方式召開第三屆監事會第二十五次會議。召開本次會議的通知及相關資料已於2018年9月30日以書面、電話或電子郵件等方式通知了各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席3人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定，會議合法有效。
經與會監事認真審議，對以下議案進行了表決，形成本次監事會決議如下：
一、以1票同意，0票反對，0票棄權,審議通過了《關於控股股東、部分董事、監事、高級管理人員、證券事務代表及其他部分核心管理人員延期實施公司股票增持計劃的議案》；
監事侯松平、孟淑萍因是本次增持事項參與者，迴避了該議案的表決。
本次控股股東、部分董事、監事、高級管理人員、證券事務代表及其他部分核心管理人員延期實施公司股票增持計劃事項的審議程序和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和相關監管法規的規定，本次延期實施增持計劃的原因符合實際情況。同意上述增持人員延期實施公司股票增持計劃事項。
《雛鷹農牧集團股份有限公司關於控股股東、部分董事、監事、高級管理人員、證券事務代表及其他部分核心管理人員延期實施公司股票增持計劃的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及2018年10月12日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權,審議通過了《關於2018年半年度計提資產減值準備的議案》；
公司本次按照《企業會計準則》和有關規定進行資產減值計提，公允的反映了公司財務狀況、資產價值以及經營成果，不會對公司治理及依法合規經營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意本次計提資產減值準備事項。
《雛鷹農牧集團股份有限公司關於2018年半年度計提資產減值準備的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）及2018年10月12日公司指定信息披露媒體《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》。
特此公告。
雛鷹農牧集團股份有限公司監事會
二〇一八年十月十一日
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