本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日上午以通讯表决的方式召开第三届监事会第二十五次会议。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年9月30日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、以1票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的议案》；
监事侯松平、孟淑萍因是本次增持事项参与者，回避了该议案的表决。
本次控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和相关监管法规的规定，本次延期实施增持计划的原因符合实际情况。同意上述增持人员延期实施公司股票增持计划事项。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员延期实施公司股票增持计划的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权,审议通过了《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》；
公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，公允的反映了公司财务状况、资产价值以及经营成果，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2018年10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司监事会
二〇一八年十月十一日
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