證券代碼：002338 證券簡稱：奧普光電 公告編號：2020-006
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
長春奧普光電技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十三次會議於2020年3月12日以通訊方式召開。會議於2020年3月2日以電子郵件、電話方式向全體董事進行了通知，會議應出席董事8名，實際出席董事8名。會議召開符合法律、法規、規章及《公司章程》的規定。會議由董事長賈平先生主持召開。
二、董事會會議審議情況
出席會議的董事審議並通過了以下議案：
（一）會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於提名第七屆董事會非獨立董事的議案》
鑑於公司第六屆董事會已任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，董事會提名孫守紅先生、李耀彬先生、韓誠山先生、黎大兵先生、王曉慧女士、王勇先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人。賈平先生、張濤先生、張學軍先生離任後將不在公司任職。第七屆董事會非獨立董事成員任期自股東大會審議通過之日起，任期三年。
本議案須提交公司股東大會進行審議。以上董事候選人中兼任公司高級管理人員以及職工代表人數未超過公司董事總數的二分之一。董事候選人簡歷詳見附件。
根據《公司章程》的規定，為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍依照法律、行政法規及其他規範性文件的要求和《公司章程》的規定，認真履行董事職務。公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，具體內容詳見2020年3月13日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於提名第七屆董事會獨立董事的議案》
鑑於公司第六屆董事會已任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，董事會提名馬飛先生、尹秋巖先生、崔鐵軍先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。朱文山先生、李北偉先生、李傳榮先生離任後將不在公司任職。獨立董事候選人馬飛先生、尹秋巖先生已取得獨立董事任職資格證書，崔鐵軍先生尚未取得獨立董事任職資格證書，已承諾參加最近一次獨立董事培訓並取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。上述獨立董事候選人的任職資格經深圳證券交易所備案審核無異議後，將提交股東大會審議。第七屆董事會獨立董事成員任期自股東大會審議通過之日起，任期三年。
根據《公司章程》的規定，為確保董事會的正常運作，在新一屆董事就任前，原董事仍依照法律、行政法規及其他規範性文件的要求和《公司章程》的規定，認真履行董事職務。董事候選人簡歷詳見附件。《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》刊登在2020年3月13日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。
公司獨立董事就該事項發表了獨立意見，具體內容詳見2020年3月13日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
會議同意於2020年3月30日召開2020年第一次臨時股東大會，時間及具體事項詳見2020年第一次臨時股東大會通知。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋印章的董事會決議。
2、獨立董事對公司相關事項的獨立意見
特此公告。
長春奧普光電技術股份有限公司
董事會
2020年3月12日
附件：
長春奧普光電技術股份有限公司
第七屆董事會非獨立董事候選人簡歷
孫守紅先生，滿族，中共黨員，博士學位，1978年12月出生，籍貫遼寧蓋州，2001年7月參加工作，研究員。1997年9月至2001年7月在吉林大學電子材料及元器件專業學習，2001年7月至2004年1月任長春光機所科研管理處管理人員，2004年1月至2007年5月任長春光機所科研管理二處管理人員，2007年5月至2008年2月任長春光機所電裝中心副主任，2008年2月至2015年6月任長春光機所電裝中心主任，2015年6月至2019年9月任長春光機所特別助理，2019年9月至今任長春光機所所長助理。孫守紅先生未持有公司股票，為本公司的控股股東、實際控制人中國科學院長春光學精密機械與物理研究所所長助理，與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
李耀彬先生，1969年9月生，漢族，遼寧省錦州人。1992年7月參加工作，博士學位，研究員。1988年9月至1992年7月在長春光機學院精密機械設計及製造專業學習。2000年4月至2002年7月在長春光機所攻讀在職碩士學位，2013年9月至2017年6月在長春理工大學攻讀博士學位。歷任長春光機所研究實習員、助理研究員、副研究員、研究室副主任、研究員。2010年3月至2015年6月任科研二處處長，2015年至2019年7月任長春光機所所長助理，2019年7月至今任長春光機所副所長。現兼任奧普光電董事；長光華大基因測序設備（長春）有限公司董事；長春禹衡光學有限公司董事。李耀彬先生未持有公司股票，為本公司的控股股東、實際控制人中國科學院長春光學精密機械與物理研究所副所長，與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
韓誠山先生，漢族，中共黨員，博士學位，1972年3月出生，籍貫遼寧蓋州，1993年7月參加工作，研究員。1989年9月至1993年7月吉林工業大學工業電氣自動化專業學習。1993年7月至1995年9月任長春光機所十二室科研人員，1995年9月至1998年3月任長春光機所光電工程部科研人員，1998年3月至1999年1月任長春光機所光學工程中心科研人員，1999年1月至2002年7月任長春光機所空間部科研人員，2002年7月至2003年3月任長春光機所檢測中心副主任，2003年3月至2010年3月任長春光機所空間部科研人員，2010年3月至2011年10月任長春光機所空間二部科研人員，2011年10月至今任長春光機所空間二部主任，2019年9月至今任長春光機所所長助理。韓誠山先生未持有公司股票，為本公司的控股股東、實際控制人中國科學院長春光學精密機械與物理研究所所長助理，與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
黎大兵先生，漢族，中共黨員，博士學位,1975年9月出生，籍貫湖北通城，2007年7月參加工作，研究員。1994年9月至1998年7月在吉林工業大學焊接工藝與設備專業學習，1998年9月至2001年7 月吉林大學材料加工工程專業碩士研究生，2001年9月至2004年6月中科院半導體所材料物理與化學專業博士研究生，2004年9月至2007年7 月日本三重大學,博士後、特別研究員。2007年7月至2015年6月先後任長春光機所激發態室、發光室科研人員，2015年6月至2017年1月任長春光機所發光室副主任，2017年1月至2018年8月任長春光機所圓辰公司總經理，2018年8月至今任長春光機所基礎科研處處長，2019年9月至今任長春光機所所長助理。黎大兵先生未持有公司股票，為本公司的控股股東、實際控制人中國科學院長春光學精密機械與物理研究所所長助理，與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
王曉慧女士，漢族，中共黨員，碩士學位，1976年5月出生，籍貫吉林長春，2002年4月參加工作，正高級工程師。1995年9月至1999年7月于吉林工學院，獲學士學位，1999年9月至2002年4 月于吉林工學院，獲碩士學位，2002年4月至2002年12 月於長春光機科技發展有限責任公司企業發展部任助理工程師，2002年12月至2004年12月於奧普公司投資發展部任助理工程師、工程師，2004年12月至2005年12 月於奧普公司投資發展部任副經理、工程師，2005年12月至2015年6月任長春光機所綜合辦公室任副主任、工程師、高級工程師，2015年6月至今於長春光機所黨委辦公室任主任、高級工程師、正高級工程師。王曉慧女士未持有公司股份，為本公司的控股股東、實際控制人中國科學院長春光學精密機械與物理研究所黨委辦公室主任，與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
王勇先生，1970年生。1990年9月至1994年7月在北京體育大學運動醫學就讀本科；2002年2月至2003年11月在北京大學光華管理學院就讀EMBA;2016年3月至2017年10月在五道口金融學院就讀EMBA。1994年8月至1996年7月在北京六星實業發展總公司任業務主管；1996年7至1999年3月在北京牛津-劍橋國際質量認證諮詢中心任辦公室主任；1999年3月至2001年1月在航天工業發展股份有限公司北京銷售分公司任總經理；2001年1月至2002年3月在航天工業發展股份有限公司任副總經理；2002年3月至2002年8月在中國華瑞投資管理有限公司任總裁助理；2002年8月2003年8月在北京國眾投資管理有限公司任副總裁；2003年8月至2013年6月在航天工業發展股份有限公司任董事、總經理；2013年6月至2015年8月在航天工業發展股份有限公司任董事長、總經理；2008年6月至今在光正集團股份有限公司任董事；2015年8月至今2019年9月在大華大陸投資有限公司任董事、總經理；2017年9月至今在匯友建工財產相互保險社任獨立董事；現兼任奧普光電董事。王勇先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
長春奧普光電技術股份有限公司
第七屆董事會獨立董事候選人簡歷
馬飛先生，1948年生。1978年至1982年就讀於吉林工大管理工程專業。1982年至2006年任吉林工大講師、副教授、教授副校長；2000年6月至2006年1月任吉林大學總會計師、博士生導師；2006年2月至2013年5月任吉林大學管理學院教授博導、學術委員會主任；2013年6月退休。馬飛先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
尹秋巖先生，1964年9月生，漢族，江蘇無錫人。1990年加入中國共產黨，1986年7月參加工作，博士學位。1986年畢業於國防科技大學電子技術系，1986年至1991年在原國防科工委測量通信總體研究所工作，工程師；1992年至1999年在原國防科工委科技部航天技術局工作，參謀；1999年至2015年在原總裝備部電子信息部航天裝備局工作，歷任參謀、副局長；2016年7月退出現役。現任哈爾濱工業大學特聘研究員。尹秋巖先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
崔鐵軍先生，1965年9月生，漢族，河北省灤平人。1993年參加工作，博士學位，教授。1983年9月至1987年7月在西安電子科技大學學習，1987年9月至1990年1月在西安電子科技大學攻讀碩士學位，1990年3月至1993年3月在西安電子科技大學攻讀博士學位，後留校任教。1993年11月破格晉升為副教授。1995年9月至1997年7月在德國Karlsruhe大學任洪堡學者研究員，1997年7月至2000年10月，在美國University?of?Illinois?at?Urbana-?Champaign作博士後研究，2000年10月至2002年7月，任該校研究科學家。2001年10月被聘為東南大學無線電工程系教授、博士生導師、教育部“長江學者獎勵計劃”特聘教授。2003年獲得國家傑出青年科學基金。2006年9月至2017年9月任東南大學特聘教授，2017年9月至今任東南大學首席教授。2019年11月當選中國科學院院士。崔鐵軍先生是IEEE?Fellow，十二屆全國人大代表，十三屆江蘇省人大常委，九三學社中央委員。崔鐵軍先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司 5%以上股份的股東之間無關聯關係；不存在《公司法》第一百四十七條規定的情形；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不屬於“失信被執行人”。
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