證券代碼：603729 證券簡稱：龍韻股份 公告編號：臨2020-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年3月27日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
鑑於目前新型冠狀病毒疫情發展情況，為加強疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫情傳播，公司建議股東通過網絡投票系統參與公司本次股東大會的投票表決。
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2020年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：上海市浦東新區民生路118號濱江萬科中心臨時會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2020年3月27日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司於2020年1月22日召開的第四屆董事會第三十五次會議、第四屆監事會第二十五次會議審議通過；已經公司於2020年3月11日召開的第四屆董事會第三十七次會議、第四屆監事會第二十七次會議審議通過，請詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn）刊載的相關公告。公司將根據相關規定及時在上海證券交易所網站披露本次股東大會的會議資料。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：1、2
應迴避表決的關聯股東名稱：段佩璋、方小琴
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、現場登記
（1）個人股東應出示本人身份證和股東賬戶卡原件；個人股東委託他人出席會議的，受託人應出示本人身份證、委託人簽署的授權委託書、委託人身份證複印件和委託人股東賬戶卡。
（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法定代表人有效證明、
加蓋公章的法人股東營業執照複印件和股東賬戶卡；法人股東委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、加蓋公章的法定代表人授權委託書、加蓋公章的法人股東的營業執照複印件和股東賬戶卡。
（3）異地股東可以信函或電子郵件方式登記，公司不接受電話方式登記。
2、登記時間：2020年3月26日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30（信函以收到郵戳為準）。
3、登記地點：上海龍韻傳媒集團股份有限公司證券投資部
4、聯繫人：孫賢龍
5、聯繫電話：021-58823977
電子郵箱：[email protected]
6、聯繫地址：上海市浦東新區民生路118號濱江萬科中心15層 郵編：200120
六、其他事項
1、會期半天，出席者食宿及交通費自理。出席現場會議的股東和股東委託人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場，以便籤到入會。
2、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
3、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，需參加現場會議的股東及股東代表應提前聯繫公司證券部工作人員提供相關個人信息以便順利進入濱江萬科中心出席現場會議，並採取有效的防護措施，配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。
特此公告。
上海龍韻傳媒集團股份有限公司董事會
2020年3月11日
上海龍韻傳媒集團股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年3月27日召開的貴公司2020年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
閱讀更多 證券日報 的文章
