證券代碼：600781 證券簡稱：ST輔仁 公告編號：2019-076
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、獨立董事辭職基本情況
輔仁藥業集團製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2019年12月2日收到獨立董事安慧女士辭職報告。獨立董事安慧女士在公司任職已滿六年，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”）等規定，獨立董事安慧女士申請辭去公司第七屆董事會獨立董事以及在董事會下設各委員會所任的職務。
公司董事會對安慧女士任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
二、其他情況
根據《指導意見》等規定，獨立董事安慧女士的辭職導致公司董事會中獨立董事所佔的比例低於《指導意見》規定的最低要求及缺少會計專業的獨立董事，安慧女士的辭職報告在下任獨立董事填補其缺額後生效。公司將盡快組織新任獨立董事的選聘工作。
特此公告。
輔仁藥業集團製藥股份有限公司
董事會
2019年12月4日
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