證券代碼：002568 證券簡稱：百潤股份 公告編號：2018-055
上海百潤投資控股集團股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
上海百潤投資控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議於2018年10月8日以電子郵件和電話等方式發出通知，並於2018年10月18日上午11時在公司研發中心會議室以現場表決方式舉行。本次會議應到董事七名，實到董事七名。會議由董事長劉曉東先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》規定。
二、董事會會議審議情況
經過與會董事的認真審議，通過了以下決議：
1.審議通過《關於公司全文及其正文的議案》
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
《2018年第三季度報告》全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年第三季度報告》正文登載於《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2.審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
表決結果：贊成7票；反對0票；棄權0票。
公司根據財政部於2018年6月15日發佈的《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號）的規定，對公司財務報表格式進行修訂。
董事會認為：公司本次會計政策變更是按照財政部相關規定進行的合理變更，本次會計政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。本次會計政策變更符合公司的實際情況，符合《企業會計準則》及相關規定，同意公司本次會計政策變更。
《百潤股份：關於會計政策變更的公告》登載於《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
《上海百潤投資控股集團股份有限公司第四屆董事會第二次會議決議》
特此公告。
上海百潤投資控股集團股份有限公司
董事會
二〇一八年十月十九日
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