證券代碼：002692 證券簡稱：睿康股份 公告編號：2018-107
睿康文遠電纜股份有限公司
第三屆董事會第二十五次會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
睿康文遠電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第三屆董事會第二十五次會議(以下簡稱“本次會議”)通知於2018年9月10日以電話及書面方式發出，與會的各位董事已知悉與所審議事項相關的必要信息。本次會議於2018年9月13日在北京以現場結合通訊方式召開。鑑於原董事長夏建軍先生已辭去董事長職務，根據《公司章程》的相關規定，公司半數以上董事共同推舉李明先生主持本次會議，出席會議的董事應到7名，親自出席會議的董事7名。公司部分監事和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
出席本次會議的全體董事對本次會議的議案進行了認真審議，審議通過了以下事項：
一、關於選舉第三屆董事會董事長的議案
同意選舉李明先生擔任公司第三屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期相同。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二、關於補選第三屆董事會專門委員會委員的議案
同意補選李明先生擔任公司戰略與發展委員會主任委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員以及提名委員會委員職務，任期與本屆董事會任期相同。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
睿康文遠電纜股份有限公司
董 事 會
2018年9月13日
附：李明先生簡歷
李明，男，中國國籍，1981年6月出生，本科學歷，2004年至2008任職中興通訊股份有限公司銷售部經理職務，2008年至今任深圳秦商集團有限公司董事長。截至目前，李明先生未直接持有公司股份，為公司控股股東杭州秦商體育文化有限公司的實際控制人，杭州秦商體育文化有限公司持有公司159,267,665股股份，佔公司總股本的22.18%，李明先生為公司的實際控制人。除此之外李明先生與其他董事、監事、高級管理人員及除控股股東以外持有公司百分之五以上股份的股東之間無關聯關係，李明先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；最近三年內沒有受到中國證監會行政處罰的情形，沒有受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。經公司在最高人民法院網查詢，李明先生不屬於“失信被執行人”。
證券代碼：002692 證券簡稱：睿康股份 公告編號：2018-108
睿康文遠電纜股份有限公司
第三屆監事會第十九次會議決議公告
睿康文遠電纜股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第三屆監事會第十九次會議(以下簡稱“本次會議”)通知於2018年9月10日以書面方式向全體監事發出，與會的各位監事已知悉與所審議事項相關的必要信息。本次會議於2018年9月13日在北京以通訊方式召開。鑑於公司原監事會主席虞振華先生已離職且監事會目前尚未選舉新的監事會主席，根據《公司章程》的相關規定，經出席會議的全體監事推薦本次會議由職工代表監事郎軒寧先生主持，出席會議的監事應到3名，實到監事3名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等法律、法規和內部制度的規定。會議審議通過以下事項：
一、關於選舉第三屆監事會主席的議案
同意選舉郎軒寧先生擔任公司第三屆監事會主席，任期與本屆監事會任期一致。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
監 事 會
2018年9月13日
附：郎軒寧先生簡歷
郎軒寧，男，中國國籍，無永久境外居留權，1989 年 6 月出生，碩士研究生學歷。2015 年 9 月至 2017 年 6 月在北京市國資委北京投資促進局外投人力資源任職總經理助理，現任職於睿康文遠電纜股份有限公司。
郎軒寧先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，沒有被中國證監會採取證券市場禁入措施的情形，沒有被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；最近三年內沒有受到中國證監會行政處罰的情形，沒有受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的情形，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形，經公司在最高人民法院網查詢，郎軒寧先生不屬於“失信被執行人”。
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