證券代碼：600654 證券簡稱：*ST中安 公告編號：2019-102
債券代碼：136821 債券簡稱：安債暫停
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中安科股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日收到彭旭超先生的書面辭職報告，彭旭超先生因個人工作安排原因辭去公司執行副總裁職務。辭職後，彭旭超先生將不再擔任公司及下屬子公司任何職務。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，彭旭超先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。彭旭超先生辭去公司執行副總裁職務不會影響公司正常運行。公司對彭旭超先生任職副總裁期間為公司做出的貢獻表示誠摯的謝意！
為保證公司經營管理工作的有序開展，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，經公司總裁吳博文先生提名，公司提名委員會審議通過，並經公司第十屆董事會第十八次會議審議通過，同意聘任李振東先生為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。李振東先生簡歷附後。
獨立董事發表意見如下：本次聘任李振東先生為公司副總裁的程序符合《公司法》、《公司章程》的相關規定；經審閱李振東先生的個人履歷，不存在《公司法》第 146條規定的不能擔任董事、監事、高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；經瞭解李振東先生的教育背景、工作經歷和身體狀況，我們認為其能夠勝任相關職責的工作。我們同意本議案。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事會
2019年11月25日
附：簡歷
1、李振東，男，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，清華大學EMBA在讀。曾任職於深圳市五洲龍汽車有限公司、安防投資（中國）有限公司、湖北瀛通通訊線材股份有限公司（002861）、中安科股份有限公司（600654）。
李振東先生未持有公司股份，與公司董事、監事、高級管理人員、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見的情形，通過在最高人民法院網查詢，李振東先生不屬於“失信被執行人”。
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