關於向銀行申請綜合授信額度並接受關聯方擔保暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1.根據公司生產經營的需要，經公司第六屆董事會第十七次會議同意公司向中信銀行股份有限公司昆明分行申請不超過1億元的綜合授信額度，授信期限為2年。具體借款金額由公司視實際資金需要情況向金融機構申請並簽訂單項業務合同確定。
2.上述借款由控股股東雲南省投資控股集團有限公司（以下簡稱“雲投集團”）提供連帶責任保證擔保，擔保方式為信用保證,雲投集團收取擔保費預計不超過458萬元。
3.在本次審批的借款額度及使用期限內，授權公司董事長根據公司生產經營的實際需要，處理與具體借款額度使用有關的事項包括但不限於具體業務合同的談判、簽署等事宜。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等規定，本次交易需提交董事會審議，關聯董事張清、林紀良、申毅、譚仁力迴避表決，且須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄行使在股東大會上對該議案的投票權。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
關聯方名稱：雲南省投資控股集團有限公司；
成立日期：1997年9月5日；
統一社會信用代碼：915300002919962735；
註冊資本：貳佰貳拾壹萬玖仟玖佰叄拾萬元正；
法定代表人：孫贇；
住所：昆明市拓東路15號；
公司類型：國有獨資有限責任公司；
經營範圍：經營和管理省級基本建設資金和省級專項建設基金，對省安排的基礎產業、基礎設施、優勢產業項目以及國務院各部門在我省的重要投資項目，採取參股和根據國家批准的融資業務等方式進行投資和經營管理。（以上經營範圍中涉及國家法律、行政法規規定的專項審批，按審批的項目和時限開展經營活動）。
雲投集團主要財務數據：經審計，截止2017年12月31日，總資產為25,728,791.36萬元，淨資產為8,288,458.28萬元；2017年度營業收入為8,951,740.60萬元，淨利潤為86,948.91萬元。
雲投集團持有本公司23.18%的股份，為公司的控股股東。
三、關聯交易的主要內容和定價依據
雲投集團為公司上述融資提供擔保並收取融資擔保費不超過458萬元，擔保費是參考市場標準並經雙方協商確定，價格公允、合理，不存在損害公司及廣大股東特別是中小股東利益的情形。
四、關聯交易目的及對上市公司的影響
本次關聯交易，有利於解決公司資金需求，滿足公司生產經營工作開展等方面經營週轉資金的需要，有利於經營目標的實現。此關聯交易不存在損害上市公司及全體股東利益的行為。不影響公司的獨立性。
五、2018年年初至披露日與關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
2018年年初本公告披露日，公司向雲投集團借款餘額為157,700萬元，公司與雲投集團發生的各類關聯交易總金額累計為12,477.43萬元。
六、獨立董事事前認可意見及獨立意見
根據中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，獨立董事對本次《關於向銀行申請綜合授信額度並接受關聯方擔保暨關聯交易的議案》進行了事前審查。經認真的審查、核對，認為上述關聯交易遵循了公平、公正、公允的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意將《關於向銀行申請綜合授信額度並接受關聯方擔保暨關聯交易的議案》提交公司第六屆董事會第十七次會議審議。並發表如下獨立意見：
公司向中信銀行股份有限公司昆明分行申請不超1億元的兩年期授信額度，控股股東雲投集團提供擔保，有利於公司融資，滿足公司生產經營工作開展等方面經營週轉資金的需要。本次關聯交易符合市場交易原則，定價公允、合理，符合公司的根本利益，沒有損害非關聯股東的利益。
在審議此項關聯交易時，關聯董事張清先生、林紀良先生、申毅先生、譚仁力先生迴避表決，表決程序符合有關法律法規的規定。我們一致同意該關聯交易並同意將該關聯交易提交公司股東大會審議。
七、備查文件
1.公司第六屆董事會第十七次會議決議；
2.獨立董事關於公司向銀行申請綜合授信額度並接受關聯方擔保暨關聯交易事項的事前認可意見；
3.獨立董事關於公司向銀行申請綜合授信額度並接受關聯方擔保暨關聯交易事項的獨立意見。
特此公告。
雲南雲投生態環境科技股份有限公司董事會
二〇一八年九月十五日
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