證券代碼：002778 證券簡稱：高科石化 公告編號：2019－053
江蘇高科石化股份有限公司
第七屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇高科石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月16日以電話及電子郵件等形式向全體董事發出召開第七屆董事會第二十次會議通知，會議於2019年12月20日以現場與通訊方式召開。應參與會議董事7名，實際參與會議董事7名，其中陸風雷先生以通訊方式參加；3名監事和部分高級管理人員列席會議。本次會議由公司董事長許漢祥先生主持。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《江蘇高科石化股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。經表決形成如下決議：
1、審議通過了《關於擬出售公司閒置房產和關於轉讓老廠區部分閒置土地（含附屬資產）的議案》
為優化公司資產結構，盤活存量資產，有效回籠資金，公司將位於宜興市宜城街道山水氿城花園1號的房產對外出售和轉讓老廠區部分閒置土地（含附屬資產）。本次房產出售和土地轉讓所得資金將作為公司流動資金，用於公司日常經營運作。具體交易價格如下：
（1）、閒置房產：
根據宜興市區宜城街道山水氿城花園二手房交易價格，並經買賣雙方協商確定，本次交易總價格為人民幣 13,250,000.00元(大寫：壹仟叄佰貳拾伍萬元整)。
（2）、老廠區閒置土地及附屬資產：
公司委託無錫市陽羨資產評估土地房地產評估事務所（以下簡稱“陽羨評估”）對本次擬出售的土地及附屬資產價值進行評估，並出具了評估報告（錫陽評報字[2019]第150號）。於評估基準日 2019 年12月10日，上述土地及附屬資產評估值為1817.87萬元（大寫：壹仟捌佰壹拾柒萬捌仟柒佰元整）。公司以評估價格轉讓給無錫市誠建燃料油有限公司。
表決結果：同意：7票；反對： 0 票；棄權： 0 票
江蘇高科石化股份有限公司《關於出售閒置房產及轉讓老廠區部分閒置土地使用權的公告》詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《董事會授權董事長許漢祥先生簽署相關文件及辦理後續事宜》的議案
董事會授權董事長許漢祥先生就本次出讓閒置房產、老廠區閒置土地及附屬資產簽署相關文件並辦理後續事宜。
表決結果：同意：7票；反對： 0 票；棄權： 0 票
備查文件：
1、公司第七屆董事會第二十次會議決議文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告
江蘇高科石化股份有限公司董事會
2019年12月20日
證券代碼：002778 證券簡稱：高科石化 公告編號：2019－054
江蘇高科石化股份有限公司
關於出售閒置房產及轉讓老廠區部分閒置土地使用權的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 交易概述
江蘇高科石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2019 年12月 20 日召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於擬出售公司閒置房產和關於轉讓老廠區部分閒置土地（含附屬資產）的議案》。為優化公司資產結構，盤活存量資產，有效回籠資金，公司將位於宜興市宜城街道山水氿城花園1號的房產對外出售和轉讓老廠區部分閒置土地（含附屬資產）。本次房產出售和土地轉讓所得資金將作為公司流動資金，用於公司日常經營運作。以上資產轉讓價款為人民幣 3,142.87萬元，此次出售房產將使公司本期淨利潤增加約298萬元（最終以年度審計結果為準）。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及《公司章程》等相關規定，本次交易無需提交股東大會審議，不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。
二、交易標的的基本情況
交易標的基本情況如下：
1、閒置房產
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2、老廠區閒置土地及附屬資產
上述土地、房產權屬清晰，不存在抵押、質押或其他第三人權利的情況，不存在涉及重大爭議、 訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
三、 交易對方基本情況
1、閒置房產
受讓方：許＊健、張＊、許＊揚
身份證號：320223＊＊＊＊＊＊＊＊7236、320504＊＊＊＊＊＊＊＊0024、
320282＊＊＊＊＊＊＊＊0213
住所：宜興市宜城街道
許＊健、張＊、許＊揚與公司、公司前十名股東、公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東均不存在關聯關係。
2、老廠區閒置土地及附屬資產
受讓方單位名稱：無錫市誠建燃料油有限公司
統一社會信用代碼：913202820645939330
成立日期：2013年04月07日
住所：宜興市徐舍鎮盛家村
法定代表人：陳建
註冊資本：500萬元整
公司類型：有限責任公司（自然人獨資）
經營範圍：燃料油（不含成品油及危險化學品）、潤滑油、化工產品及原料（除危險化學品）、0#柴油（不含閉杯閃點≤60℃的危險化學品)的銷售；倉儲服務(除危險化學品)；道路貨物運輸。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
無錫市誠建燃料油有限公司及法人陳建與公司、公司前十名股東、公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東均不存在關聯關係。
四、 交易協議的主要內容
（一）閒置房產
1、成交價格
該房產之成交價總金額(人民幣)13,250,000.00元，大寫：壹仟叄佰貳拾伍萬元整。（各付各稅，大小寫不一致時，以大寫為準，下同）。買方交付房價款後，賣方應開具符合稅務規定的收款憑證。
2、付款方式、付款時間
公司於2019年12月20日與買家簽訂買賣合同，簽署後當日買方向賣方支付首批購房款的50%，即6,625,000.00 元，大寫：陸佰陸拾貳萬伍仟元整。剩餘50%房款買方應在過戶前全部支付於賣方（即支付人民幣￥6,625,000.00元，大寫：陸佰陸拾貳萬伍仟元整）。
雙方應在合同簽署後儘快完成房產轉移的相關手續。
3、逾期付款責任
買方不按上述時間與賣方辦理物業買賣手續或支付房款的，每逾期一天按未付總金額千分之二計算違約金；逾期超過10天的，賣方有權解除本合同，違約金為未付總金額的30%。
甲、乙雙方達成協議後，若乙方悔約，應書面告知甲方，甲方應在5日內將乙方的已付購房款(不計利息)返還給乙方，但乙方應同時支付違約金壹佰萬元給甲方。若甲方悔約，應書面告知乙方，並在5 日內將已付購房款返還給乙方，同時支付違約金壹佰萬元給乙方。
（二）老廠區閒置土地及附屬資產
1、成交價格
按第三方評估報告的價格為本宗土地、房屋建（構）築物、機器設備的轉讓價格，共計1817.87萬元（壹仟捌佰壹拾柒萬捌仟柒佰元整）。
2、付款方式、付款時間
轉讓款分兩次支付：自本協議簽訂之日後10日之內支付908.87萬元，餘款909萬元在乙方取得土地轉移的不動產權證之日起二個月內一次性付清。延交一天按銀行貸款利率收取遲納金。
3、違約責任
如果乙方未及時按協議規定支付上述土地轉讓款，或乙方不按規定及時去辦理資產轉讓手續，甲方有權收回該土地的權屬，該土地的所有權仍然歸甲方所有，乙方需支付違約金壹佰萬元。如甲方不配合乙方辦理資產轉移手續，甲方需同等承擔違約責任。
五、其他事項說明
1、交易定價依據
（1）、閒置房產：根據宜興市區宜城街道山水氿城花園二手房交易價格，並經買賣雙方協商確定，本次交易總價格為人民幣 13,250,000.00元(大寫：壹仟叄佰貳拾伍萬元整)。
六、交易目的和對公司的影響
公司本次對外出售土地、房產，有利於公司優化資產結構，盤活存量資產，有效回籠資金。按土地、房產轉讓價款 3,142.87萬元測算，此次出售土地、房產將使公司本期淨利潤增加約 298萬元（該預測為公司初步估算，最終以年度審計確認後的結果為準）。
七、獨立董事意見
江蘇高科石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將持有的位於宜興市宜城街道山水氿城花園1號的閒置房產出售和原老廠區閒置土地轉讓給非關聯方，出售（讓）價格根據宜興市宜城街道山水氿城小區二手房市場的交易價格協商確定及根據土地的評估價格（含該土地地面上的資產）確定。同時公司根據有關法律法規、深圳證券交易所《股票上市規則》、《公司章程》等規定，已聘請具有從事房地產相關業務資格的資產評估機構對本次擬轉讓的土地進行了評估。
我們作為公司的獨立董事，已經對公司上述事項進行了解和審閱。我們事前認可公司出售閒置房產和關於轉讓老廠區部分閒置土地的事項，並同意公司將《關於出售部分閒置房產和關於轉讓老廠區部分閒置土地（含附屬資產）的議案》提交第七屆董事會第二十次會議審議。
作為公司獨立董事，對公司關於出售閒置房產和關於轉讓老廠區部分閒置土地的事項發表獨立意見如下：
根據公司優化和盤活存量資產的需要，本次出售房產和轉讓老廠區部分閒置土地有利於提高資產運營效率，不會對公司經營產生重大影響，符合公司發展目標；本事項的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定；公司本次交易涉及標的資產的交易價格根據當地二手房市場的交易價格協商確定和評估價格確定，交易價格定價方式合理、公允，不存在損害公司及其全體股東、特別是中小股東利益的行為；本項交易未構成重大資產重組。我們同意公司出售閒置房產和轉讓老廠區部分閒置土地的事項。
八、備查文件
1、第七屆董事會第二十次會議決議；
2、獨立董事關於出售閒置房產和關於轉讓老廠區部分閒置土地的獨立意見。
特此公告。
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