本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江海亮股份有限公司（以下簡稱“海亮股份”或“公司”）第六屆董事會第二十二次會議通知於2018年9月26日以電子郵件、電話傳真或送達書面通知的方式發出，會議於2018年9月27日下午在浙江省諸暨市店口鎮解放路386號二樓會議室召開，本次會議以通訊表決的方式召開。本次會議由董事長朱張泉先生主持，會議在保證所有董事充分表達意見的前提下，以專人或傳真送達方式審議表決。
本次會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的規定，決議合法有效。
經全體董事認真審閱並在議案表決書上表決簽字，會議審議通過了如下議案：
一、審議通過了《關於修訂的議案》
修訂後的《浙江海亮股份有限公司募集資金管理制度》全文詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
本議案需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，表決通過。
二、審議通過了《關於公司變更註冊資本並修改的議案》
同意修改《公司章程》第六條、第十九條內容。《公司章程修訂對比表》見附件。
修訂後的《公司章程》全文詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
三、審議通過了《關於簽署募集資金監管協議的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於簽署募集資金監管協議的的公告》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，表決通過。
四、審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募投資項目自有資金的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用募集資金置換預先投入募投資項目自有資金的公告》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，表決通過。
五、審議通過了《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金的公告》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，表決通過。
六、審議通過了《關於變更部分募投資項目實施主體的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於變更部分募投資項目實施主體的公告》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，表決通過。
七、審議通過了《關於使用募集資金向子公司增資的議案》
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用募集資金向子公司增資的公告》
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，表決通過。
八、審議通過了《關於召開公司2018年第三次臨時股東大會的議案》
同意公司於2018年10月15日下午14:30召開公司2018年第三次臨時股東大會。
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票，表決通過。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事會
二〇一八年九月二十八日
附件：
公司章程修訂對比表
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