本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2018年9月26日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2018年9月27日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。
经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订的议案》
修订后的《浙江海亮股份有限公司募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
二、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改的议案》
同意修改《公司章程》第六条、第十九条内容。《公司章程修订对比表》见附件。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于签署募集资金监管协议的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签署募集资金监管协议的的公告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
四、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自有资金的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目自有资金的公告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
六、审议通过了《关于变更部分募投资项目实施主体的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投资项目实施主体的公告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
七、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
八、审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年10月15日下午14:30召开公司2018年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十八日
附件：
公司章程修订对比表
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