騙子利用“外幣”兌換進行詐騙已經不是新鮮事，而最近有個騙子專在親戚、朋友間，撒發小消息進行詐騙活動，莆田的李某就被一個熟人騙了......
澳門賭場失意後，想方設法坑堵友
2017年9月1日，陳某與女友餘某在澳門賭場豪賭時將帶去的錢輸得精光，倆人在賭場內想辦法如何籌錢翻本，陳某決定鋌而走險“撈”錢，共同商議以謊稱港幣兌換人民幣的方式騙取他人錢款，並聯系朋友吳某讓其提供一浙江省農村信用社的銀行卡。陳某便在自己及女友的微信朋友圈、微信群發消息，謊稱自己在做兌換外幣的生意，以兌換匯率低於銀行同期匯率為餌，引誘朋友“上鉤”。
同日18時半許，正在澳門賭場豪賭的李某在自己的某微信群裡看到賭友餘某的微信群裡發佈的一條出售港幣的信息。
26分鐘前
李某，小米，喲喲
喲喲：太合算了
李某：真划算！！我要換
李某一看，這麼低的匯率太划算了，便信以為真，遂立即通過私聊此餘某微信，協商以人民幣 42.85萬元兌換港幣50萬元，並收到此餘某微信發來的名為吳某的銀行賬戶。被低匯率誘惑的李某立即聯繫在涵江的女婿劉某為其轉賬，劉某分多次將人民幣42.85萬元轉到名為吳某銀行賬戶內。
半小時後，李某還未收到餘某所兌換的港幣匯入的短信，心急如焚，立即打餘某的手機準備理論，竟然關機，李某立即跑去餘某常玩的賭場找其，見面後質問餘某“我給你匯了428500元，你怎麼還沒把50萬港幣轉給我？”，餘某聽後立即稱“我手機早丟了，要你轉賬信息也不是我發的。”李某聽後，立即慌張地拉著餘某至澳門賭場附近的警局報案。
而期間，案涉手機已由陳某攜帶至珠海市口岸，在確認李某將全部款項轉入吳某賬戶後，即將手機關機並丟棄到路邊垃圾桶內，後通過吳某賬戶轉移贓款共計人民幣29.7萬元。
天網抓獲被告人，依法以詐騙罪入刑
案發後，澳門警方將此案移送至內地公安機關，引起了公安機關高度重視，組織警力全力攻堅破案，對嫌疑人陳某的個人情況進行細緻調查，通過天網鎖定目標，於2017年11月22日被公安機關抓獲歸案，同日至24日被臨時寄押在成都市看守所。其中，部分贓款人民幣15.15萬元已追回並退還給李某。
此案經涵江區人民法院審理後認為：陳某夥同他人以非法佔有為目的，採用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款計人民幣428500元，數額巨大，其行為已構成詐騙罪。在共同犯罪中，陳某積極參與實施詐騙行為，起主要作用，系主犯,應當按照其所參與的全部犯罪處罰。陳某具有犯罪前科，酌情予以從重處罰。其到案後能夠主動供述自己的罪行，依法予以從輕處罰；且部分贓款已追回並退還被害人，酌情予以從輕處罰。據此，依照《中華人民共和國刑法》、《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》之規定，判決陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑7年半，並處罰金100000元；繼續追繳陳某違法所得款277000元，退還給李某。
法官提醒
現在內地至港澳旅遊非常方便，去澳門豪賭的內地遊客也很多。在香港、澳門的每一個街角，經常可以看到私人開的貨幣兌換點；在朋友圈、QQ裡有很多人也在發“承接各種外幣兌換，具體匯率請私聊”的小消息。請廣大市民兌換外匯到正規的金融機構辦理，在辦理涉及資金的業務時，一定要對網絡、微信中的消息反覆核實，不要貪圖一時方便和輕信不明渠道的信息，以免上當受騙。
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