證券代碼：600978 證券簡稱：宜華生活 公告編號：臨2020-011
債券代碼：122397 債券簡稱：15宜華01
債券代碼：122405 債券簡稱：15宜華02
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：廣東省汕頭市澄海區蓮下槐東工業區公司辦公樓二樓會議廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長劉壯超先生主持本次股東大會。本次股東大會的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；其他高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於更換會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
上述議案獲得本次股東大會審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師(廣州)事務所
律師：程秉、周姍姍
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《若干規定》、《網絡投票實施細則》和宜華生活章程等相關規定，會議表決程序和表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
宜華生活科技股份有限公司
2020年2月21日
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