證券代碼：600069 證券簡稱：銀鴿投資 公告編號：2020-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：河南省漯河市召陵區人民東路6號公司科技研發大廈5樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，採取現場和網絡投票相結合的方式召開。本次會議由董事長顧琦先生主持，本次會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，受疫情防控影響，董事馮衝、王友貴以視頻方式參會，獨立董事郝秀琴以視頻方式參會。董事欒天先生、獨立董事劉汴生先生、方福前先生、陶雄華先生因疫情防控原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，監事會主席胡志芳女士、監事楊向陽先生因疫情防控原因，未能出席本次會議；
3、董事會秘書邢之恆先生出席本次會議；公司部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於公司及子公司2020年度融資計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關於公司2020年度擔保預計額度的議案
3、議案名稱：關於2020年度日常關聯交易預計的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次會議所審議的議案均為普通表決事項，根據現場與網絡投票的結果，本次會議所審議的議案獲得股東大會審議通過；在議案3的表決過程中，需迴避表決的關聯股東是漯河銀鴿實業集團有限公司、深圳市鰲迎投資管理有限公司及河南銀鴿實業投資股份有限公司董事長顧琦先生。其中關聯股東深圳市鰲迎投資管理有限公司未出席本次會議，漯河銀鴿實業集團有限公司持有表決權的股票份額為768,870,054 股，對議案3迴避了表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：河南陸達律師事務所
律師：房曉東、高紀彬
2、律師見證結論意見：
經辦律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、出席大會人員資格、召集人資格和大會表決程序符合法律、法規、《股東大會規則》和公司《章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。@ 本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關規定予以公告，並依法對本所出具的法律意見書承擔相應責任。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
河南銀鴿實業投資股份有限公司
2020年2月20日
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