證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏集團 公告編號：2020-006
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十一次會議於2020年2月10日以通訊表決方式召開。本次會議的通知及會議材料已於2020年2月7日以書面或傳真等方式送達全體董事。會議應參加表決的董事9人，實際參加表決的董事9人。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議並以記名投票的方式表決通過了《關於公司為下屬公司皇氏集團華南乳品有限公司融資租賃業務提供擔保的議案》。
為拓寬融資渠道，滿足經營發展的資金需求，公司下屬子公司皇氏集團華南乳品有限公司（以下簡稱“承租人”）與廣西融資租賃有限公司（以下簡稱“債權人”）通過售後回租的形式開展融資租賃交易，融資租賃總額為5,000萬元，租賃物為融資租賃合同項下承租人的設備，租賃期限共36個月。公司為該業務提供連帶責任保證擔保，擔保期限為自擔保合同簽訂之日起至主合同約定的最後一期租金履行期限到期（包括展期到期）之日起兩年。保證擔保範圍：承租人在主合同項下所有債務，包括租金、手續費、罰息、違約金、損失賠償金、債權人實現債權的費用（包括但不限於訴訟/仲裁費、執行費、律師費、差旅費等）和其他所有承租人的應付費用。
本次交易不構成關聯交易，交易事項在公司董事會審批權限範圍內，無需經股東大會審議批准。
上述具體內容詳見登載於2020年2月11日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《皇氏集團股份有限公司關於為下屬公司皇氏集團華南乳品有限公司融資租賃業務提供擔保的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，其具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告
皇氏集團股份有限公司
董 事 會
二二年二月十一日
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