公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
一、 會議召開及召集情況
1、會議通知情況：華仁藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年1月9日以董事會公告方式向全體股東發出召開2020年第一次臨時股東大會的通知。
2、會議召開時間：
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年2月3日9:30—11:30，13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年2月3日9:15至15:00期間的任意時間。
3、會議召開地點：山東青島市高科園株洲路187號第一會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議召開方式：採取現場投票與網絡投票相結合的方式
6、會議主持人：董事長楊效東先生
二、會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份562,953,679股，占上市公司總股份的47.6186%。
其中：通過現場投票的股東5人，代表股份317,720,080股，占上市公司總股份的26.875%。
通過網絡投票的股東7人，代表股份245,233,599股，占上市公司總股份的20.7436％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過網絡投票的中小股東5人，代表股份45,688,372股，佔公司股份總數3.8646％。
3、公司部分董事、監事出席了本次會議。
4、公司部分高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關人士列席了本次會議。
三、議案表決情況
本次股東大會對提請審議的議案進行了審議，與會股東及股東代理人以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。具體表決結果如下：
1、《關於修改〈公司章程〉的議案》
表決結果：同意562,095,707股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8476%；反對857,972股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1524%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意44,830,400股，佔出席會議中小股東所持股份的98.1221％；反對857,972股，佔出席會議中小股東所持股份的1.8779％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
審議結果：該項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。
2、《關於修改〈董事會議事規則〉的議案》
審議結果：通過
3、《關於公司第六屆監事會監事津貼的議案》
表決結果：同意562,952,679股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9998%；反對1,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意45,687,372股，佔出席會議中小股東所持股份的99.9978％；反對1,000股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0022％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
審議結果：通過
四、法律意見書
1、律師事務所名稱：山東文康律師事務所
2、律師姓名：王莉、楊甜
3、結論性意見：
山東文康律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》、《股東大會網絡投票實施細則》等法律法規和規範性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的召集人及出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、《華仁藥業股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》
2、《山東文康律師事務所關於華仁藥業股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
華仁藥業股份有限公司
董事會
二〇二〇年二月三日
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