證券代碼：601198 證券簡稱：東興證券 公告編號：2020-003
東興證券股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
東興證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議於2020年1月30日以通訊方式舉行，應參會表決董事12名，實際參會表決董事12名。會議由董事長魏慶華先生主持，部分監事和高管列席會議。本次會議以記名投票方式進行表決；會議的召開及表決程序符合《公司法》及《東興證券股份有限公司章程》的規定，本次會議表決通過了以下議案：
審議通過《關於新型冠狀病毒肺炎疫情專項捐贈預算的議案》
表決結果：12名董事同意，0名董事反對，0名董事棄權。
董事會同意公司擬投入專項捐贈資金預算不超過1,000萬元，授權公司經營層辦理具體捐贈事宜，並根據《東興證券股份有限公司對外捐贈管理辦法》規定，分不同對象進行捐贈且每筆捐贈金額不超過500萬元。
特此公告。
東興證券股份有限公司
董事會
2020年2月3日
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