證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北B股 公告編號：2019-062
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：上海市靜安區江場三路238號一樓大會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事、總經理張羽祥先生主持。本次會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，董事長羅嵐女士、董事周曉芳女士、獨立董事何萬篷先生因公務未能出席此次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總經理、董事會秘書胡申先生、公司副總經理馬慧民先生、財務總監李煒勇先生出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於非公開發行募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關於變更2019年度財務審計機構的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：陳楓、馮嚴嚴
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、規範性文件及公司章程的相關規定；出席本次股東大會現場會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會的表決程序及表決結果真實、合法、有效。
四、備查文件目錄
1、上海市北高新股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務所關於上海市北高新股份有限公司2019年第二次臨時股東大會的法律意見書。
上海市北高新股份有限公司
2019年12月31日
閱讀更多 證券日報 的文章
