證券代碼：002264 證券簡稱：新華都 公告編號：2019-085
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新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年12月20日召開第四屆董事會第三十次（臨時）會議審議通過了《關於公司2015年員工持股計劃存續期展期的議案》，同意將公司2015年員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）存續期延長12個月，即延長至2021年3月8日。現將相關情況公告如下：
一、公司2015年員工持股計劃的基本情況
1、公司分別於2015年6月12日召開第三屆董事會第十八次會議、2015年8月7日召開2015年第二次臨時股東大會審議通過《關於2015年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》、《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》等議案。
2、2015年12月16日，公司接到中國證券監督管理委員會《關於核准新華都購物廣場股份有限公司向倪國濤等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可[2015]2916號）。
3、2016年3月8日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司《股份登記申請受理確認書》，本次員工持股計劃所認購的1,046,000股公司股票已完成登記手續。本次員工持股計劃所持公司股票的鎖定期為36個月，自股份上市之日2016年3月22日起36個月內不得轉讓。
4、2019年3月25日，公司發佈了《關於限售股份解除限售的提示性公告》（公告編號：2019-015），本次員工持股計劃所持公司股票已解除限售，上市流通日為 2019年3月27日。
5、鎖定期屆滿後，員工持股計劃管理委員會根據員工持股計劃的安排和市場情況進行部分股票減持。截至本公告日，本次員工持股計劃通過“新華都購物廣場股份有限公司—第一期員工持股計劃”持有公司股票774,900股，佔公司總股本684,563,880股的0.1132%。
二、公司2015年員工持股計劃存續期展期的情況
根據《新華都購物廣場股份有限公司2015年員工持股計劃（草案）》、《新華都購物廣場股份有限公司員工持股計劃管理辦法》及相關法律法規的規定：
本員工持股計劃的存續期屆滿前2個月，或如因公司股票停牌或者窗口期較短等情況，導致員工持股計劃持有的公司股票無法在存續期屆滿前全部變現時，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意並提交公司董事會審議通過後，本員工持股計劃的存續期可以延長。
鑑於本次員工持股計劃存續期將於2020年3月8日到期，為維護本次員工持股計劃持有人的利益，公司根據相關規定召開了員工持股計劃持有人會議及第四屆董事會第三十次（臨時）會議，同意將本次員工持股計劃存續期延長12個月，即延長至2021年3月8日。除此以外，公司2015年員工持股計劃其他內容均未發生變化。
如延長12個月期滿前仍未全部出售股票，可在存續期（含延展期）屆滿前2個月，根據規定履行相關審議程序後延長存續期。存續期內，員工持股計劃管理委員會可根據公司股票價格情況，擇機出售股票，如本次員工持股計劃所持有的公司股票全部出售，員工持股計劃可提前終止。
三、獨立董事意見
公司2015年員工持股計劃存續期展期事宜符合《新華都購物廣場股份有限公司2015年員工持股計劃（草案）》、《新華都購物廣場股份有限公司員工持股計劃管理辦法》及相關法律法規的要求，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司董事會的審議及表決程序符合相關制度規定，我們同意公司2015年員工持股計劃存續期延長12個月，即延長至2021年3月8日。
四、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十次（臨時）會議決議；
2、獨立董事獨立意見。
特此公告！
新華都購物廣場股份有限公司
董 事 會
二○一九年十二月二十日
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