證券代碼：002264 證券簡稱：新華都 公告編號：2019-072
新華都購物廣場股份有限公司
第四屆董事會第二十九次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十九次（臨時）會議於2019年10月21日10:00在福州市鼓樓區五四路162號新華都大廈北樓七層以現場加通訊表決方式召開，會議通知已於2019年10月15日以書面及電子郵件等方式送達。本次會議應出席董事6人，實際出席董事6人，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長金志國先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《新華都購物廣場股份有限公司章程》及《新華都購物廣場股份有限公司董事會議事規則》等有關規定。
一、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，本次會議以投票表決方式表決通過了以下決議：
1、以6票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於會計政策變更的議案》。
根據財政部相關政策文件，公司對會計政策做出相應調整，本次會計政策變更後能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，本次會計政策變更是合理的，符合《企業會計準則》等相關法律法規的要求和公司實際情況，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會計政策的變更。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2019-074）。
2、以6票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於審議2019年第三季度報告全文及正文的議案》。
經審核，全體董事認為公司2019年第三季度報告全文及正文的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新華都購物廣場股份有限公司2019年第三季度報告全文》及《新華都購物廣場股份有限公司2019年第三季度報告正文》（公告編號：2019-075）。
3、以5票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於轉讓參股公司股權暨關聯交易的議案》。關聯董事徐潘華先生迴避表決。
公司擬將持有的福建新盒網絡科技有限公司（以下簡稱“新盒科技”）1,900萬元註冊資本（即新盒科技的9.50%股權）轉讓給關聯方盒馬（中國）有限公司（以下簡稱“盒馬中國”），轉讓價款為1,900萬元。股權轉讓完成後，盒馬中國將持有新盒科技的9.50%股權，公司不再持有新盒科技任何股權。本次交易尚需辦理相關變更手續等事宜，公司董事會授權公司管理層具體實施本次交易並簽署有關文件並辦理相關手續等事宜。本授權自董事會審議通過之日起生效。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《關於轉讓參股公司股權暨關聯交易的公告》（公告編號：2019-076）。
獨立董事對本次董事會審議的相關議案進行了事前認可，並發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司獨立董事關於轉讓參股公司股權暨關聯交易的事前認可意見》和《公司獨立董事關於第四屆董事會第二十九次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。
二、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十九次（臨時）會議決議；
2、獨立董事事前認可意見和獨立意見。
特此公告！
新華都購物廣場股份有限公司
董 事 會
二○一九年十月二十一日
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