本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新華都購物廣場股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議於2018年9月20日15:00在福州市鼓樓區五四路162號新華都大廈北樓七層以現場加通訊表決方式召開，會議通知已於2018年9月9日以書面及電子郵件等方式送達。本次會議應出席董事6人，實際出席會議董事6人，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長金志國先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《新華都購物廣場股份有限公司章程》及《新華都購物廣場股份有限公司董事會議事規則》等有關規定。
一、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，本次會議以投票表決方式表決通過了以下決議：
（一）以6票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於調增2018年度日常關聯交易預計額度的議案》。
根據公司經營發展的需要，公司擬調增與關聯方雲南白藥集團股份有限公司2018年度日常關聯交易預計額度8,000.00萬元。
公司原2018年度預計並已履行審批程序的日常關聯交易總額度為24,916.00萬元，本次擬調增日常關聯交易預計額度合計8,000.00萬元，調增後的2018年度日常關聯交易預計總額度為32,916.00萬元。
《關於調增2018年度日常關聯交易預計額度的公告》詳見2018年9月21日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二）以5票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關於參股公司股權轉讓暨關聯交易的議案》。關聯董事徐潘華先生迴避表決。
公司擬將持有的福建新盒網絡科技有限公司8,100萬元註冊資本（即新盒科技的40.50%股權）轉讓給關聯方杭州阿里巴巴澤泰，轉讓價款為8,100萬元。股權轉讓完成後，杭州阿里巴巴澤泰將持有新盒科技的90.50%股權，公司仍持有新盒科技的9.50%股權。公司董事會授權公司管理層具體實施本次交易並簽署有關文件並辦理相關手續等事宜。本授權自董事會審議通過之日起生效。
《關於參股公司股權轉讓暨關聯交易公告》詳見2018年9月21日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對本次董事會審議的相關議案進行了事前認可，並發表了獨立意見，詳見同日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司獨立董事關於第四屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見》和《公司獨立董事關於第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見》。
二、備查文件
1、公司第四屆董事會第十九次會議決議；
2、獨立董事事前認可意見和獨立意見。
特此公告！
新華都購物廣場股份有限公司
董事會
二○一八年九月二十日
閱讀更多 證券日報 的文章
