證券代碼：002533 證券簡稱：金盃電工 公告編號：2019-085
金盃電工股份有限公司
第五屆董事會第三十二次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
金盃電工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十二次臨時會議（以下簡稱“本次會議”）於2019年11月27日以現場及傳真通訊的方式在公司會議室召開。本次會議通知以書面、傳真及電子郵件方式於2019年11月22日發出。本次會議應到董事9人，實到董事9人，公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由董事長吳學愚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議並表決，通過了如下決議：
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關於調整公司組織機構及部門職責的議案》。
為進一步優化公司管理流程，完善公司治理結構，提升運營效率和管理水平，
根據公司戰略佈局及業務發展的需要，結合公司的實際情況，公司對組織機構進行如下調整：將董事會秘書辦公室和投資部合併為證券投資部；新設信息中心；審計部更名為審計監察部；技術中心更名為品質技術中心。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。本議案尚需提交公司股東大會審議。
修訂後的《股東大會議事規則》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（三）審議通過了《關於修訂的議案》。
修訂後的《董事會議事規則》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（四）審議通過了《關於修訂的議案》。
修訂後的《獨立董事制度》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（五）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
修訂後的《董事會審計委員會工作細則》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（六）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
修訂後的《董事會提名委員會工作細則》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（七）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
修訂後的《董事會薪酬與考核委員會工作細則》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（八）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
修訂後的《總經理工作細則》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（九）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
修訂後的《董事會秘書工作細則》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
修訂後的《子公司管理制度》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十一）審議通過了《關於修訂的議案》。
修訂後的《對外擔保管理制度》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十二）審議通過了《關於修訂的議案》。
修訂後的《關聯交易管理辦法》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十三）審議通過了《關於修訂的議案》。
修訂後的《募集資金管理辦法》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十四）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
修訂後的《短期理財業務管理制度》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十五）審議通過了《關於修訂的議案》。
修訂後的《對外投資管理制度》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十六）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
修訂後的《投資者關係管理辦法》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十七）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
修訂後的《信息披露管理制度》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十八）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
修訂後的《重大信息內部報告制度》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（十九）審議通過了《關於修訂的議案》。
修訂後的《累積投票制度》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二十）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
修訂後的《內幕信息知情人管理制度》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二十一）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
修訂後的《董事、監事和高級管理人員所持公司股份及其變動管理辦法》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二十二）審議通過了《關於修訂的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
修訂後的《突發事件應急處理制度》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二十三）審議通過了《關於召開公司2019年第四次臨時股東大會的議案》。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
鑑於本次會議審議的相關議案尚需提交股東大會審議，公司決定於2019年12月16日在公司總部大樓501會議室（湖南長沙高新技術產業開發區東方紅中路580號）召開2019年第四次臨時股東大會。
《關於召開2019年第四次臨時股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
公司第五屆董事會第三十二次臨時會議決議。
特此公告。
金盃電工股份有限公司董事會
2019年11月28日
閱讀更多 證券日報 的文章
