證券代碼：000638 證券簡稱：萬方發展 公告編號：2019-076
萬方城鎮投資發展股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
萬方城鎮投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次會議通知於2019年11月15日以通訊形式發出，會議於2019年11月19日下午14：30時在北京市朝陽區曙光西里甲一號第三置業大廈A座30層大會議室以通訊表決的方式如期召開。本次會議由董事長張暉先生主持，會議應到董事9名，實到9名，符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。本次會議審議並通過了如下議案：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於出售控股子公司香河東潤城市建設投資有限公司70%股權的議案》。
公司與中國凱瑞國際經濟技術合作有限公司於2019年11月19日簽訂了《股權轉讓協議》，公司擬以人民幣1,000萬元（大寫：壹仟萬元整）的價格轉讓其持有的香河東潤城市建設投資有限公司70%股權。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關於出售控股子公司香河東潤城市建設投資有限公司70%股權的公告》（公告編號：2019-077）。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於對外投資設立全資子公司的議案》。
公司擬出資5,000萬元設立全資子公司吉林萬方嘉匯資產運營管理有限公司（子公司名稱以登記機關核准為準）。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關於對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2019-078）。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-079）。
特此公告。
萬方城鎮投資發展股份有限公司董事會
二零一九年十一月十九日
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